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上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2015年 8月 27日下午在公司会议室召开。应到董事 9名，实到董事 8名。董事成冠俊因另有公务未出席会议，书面委托董事钱丽萍出席并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、关于 2015年半年度报告计提预付账款减值准备的议案；
2015年 8月 11日本公司披露了《重大事项公告》，本公司所属无锡金属材料分公司（以下简称“物贸无锡分公司”）、全资子公司上海乾通金属材料有限公司（以下简称“乾通金属”）向山西省绛县明迈特有限公司（以下简称“山西明迈特”采购铬矿和铬铁的业务发生对方逾期未履行合同的情况。截止至 2015年 6月 30日，物贸无锡分公司向山西明迈特支付的预付货款金额为人民币 6,419.58万元、
乾通金属向山西明迈特支付的预付货款金额为人民币 11,000万元。
山西明迈特已向本公司出具了《关于逾期合同的函》，承诺在 2015年底前履行部分合同。根据谨慎性原则，在 2015 年度半年度报告中对上述预付款计提减值准备，计提比例 60%，涉及金额为 10451.75 万元，其中：无锡分公司计提减
值准备 3,851.75万元、乾通金属计提减值准备 6,600万元。
公司将对合同事项执行情况持续跟踪，落实合同履约，最大限度减少预付货款的损失。
同意 9名，反对 0名，弃权 0名。
二、关于 2015年半年度报告的议案；
同意 9名，反对 0名，弃权 0名。
三、关于推选公司第七届董事会董事的议案；
公司董事成冠俊先生因个人原因提出辞职，现根据《公司章程》的相关规
定，经公司控股股东百联集团有限公司推选，提名肖志杰先生担任公司第九届董事会董事人选（简历附后）。
本项议案尚须经公司股东大会审议批准后生效。
同意 9名，反对 0名，弃权 0名。
四、关于聘任公司总经理的议案；
因公司总经理成冠俊先生因个人原因提出辞职，经公司董事长秦青林先生
提名，聘任肖志杰担任公司总经理。
同意 9名，反对 0名，弃权 0名。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案；
经公司董事长秦青林先生提名，聘任财务总监许伟担任董事会秘书。
独立董事陆晨、郭永清、刘凤元对上述聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的意见。
同意 9名，反对 0名，弃权 0名。
六、关于对上海证监局《行政处罚决定书》整改报告的议案。
详见《关于对上海证监局<行政处罚决定书>的整改报告》（公告编号：临2015-033）。
同意 9名，反对 0名，弃权 0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年 8月 29日
附：肖志杰简历
肖志杰，男，1963 年 8 月出生，汉族，中共党员，在职博士研究生，高级
经济师。2015年 8月 27日起任上海物资贸易股份有限公司总经理。曾任上海百
联商业连锁有限公司党委副书记、总经理，上海新路达商业（集团）有限公司董
事长、总经理、党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书
记、董事。
