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上海物资贸易股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
公司第七届监事会第八次会议于 2015 年 8 月 27 日下午召开，应到监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议了“公司 2015年半年度报告，认为：
1、2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
二、会议审议了关于“2015 年半年度报告计提预付账款减值准备的议案”、
“推选公司第七届董事会董事的议案”、“聘任公司总经理的议案”、“聘任公司董事会秘书的议案”、“对上海证监局《行政处罚决定书》整改报告的议案”。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2015年 8月 29日
