东华工程科技股份有限公司独立董事关于
补选第五届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章
程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会的独立董事，经认真核查公司补选的第五届董事会
董事(含独立董事)候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，基于独
立客观判断，现就公司补选第五届董事会董事发表独立意见如下：
1．同意董事会提名李小平先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人；李小平先生不存在《公司法》第 147 条所规定的情形以及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，也未曾受到中国证监
会和深圳证券交易所的任何处分，并具有履行职责所必备的工作经验，
具备担任公司非独立董事的资格。
2．同意董事会提名李朝东先生为公司第五届董事会独立董事候选
人。李朝东先生不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》第三项规定的情况，具有独立性和履行职责所必备的工作
经验，具备担任公司独立董事的资格。
3．上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名和补选程序规
范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股
东利益的情形。同意将上述议案提交公司 2015 年度第一次临时股东大
会审议。
独立董事：
魏 飞 顾宗勤 张志宏
二○一五年八月二十七日
