东华工程科技股份有限公司
五届十次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第五届董事会第十次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以传真、电子邮件形
式发出，会议于 2015 年 8 月 27 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合
通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应到董事 7 人，实到 7 人，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程
序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2015 年半年度报告》及摘要
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年度报告全文发布于 2015 年 8 月 29 日的巨潮资讯网；半年度报
告摘要详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2015-037 号《东华科技 2015 年半年度报告摘要》。
三位独立董事关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
及独立意见全文发布于 2015 年 8 月 29 日巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2015-038 号《东华科技关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》。
（三）审议通过《关于补选公司第五届董事非独立董事的议案》。
补选李小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第
五届董事会相同。
有效表决票为 7 票，其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
李小平先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2015-039 号《东华科技关于补选公司第五届董事会非独立董事、
独立董事的公告》。三位独立董事关于补选公司董事的独立意见全文发
布于 2015 年 8 月 29 日巨潮资讯网。
该议案应提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
补选李朝东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五
届董事会相同。
有效表决票为 7 票，其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事候选人李朝东先生的任职资格和独立性尚需提交深圳证
券交易所审核。若深圳证券交易所未提出异议，该议案将提请公司 2015
年度第一次临时股东大会审议。
详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2015-039 号《东华科技关于补选公司第五届董事会非独立董事、
独立董事的公告》。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立
董事的独立意见发布于 2015 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2015 年 9 月 18 日召开 2015 年度第一次临时股东大会。
有效表决票为 7 票，其中 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2015-040 号《东华科技关于召开 2015 年度第一次临时股东大会通
知的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十次董事会决议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
