山东海化股份有限公司关于增加二○○六年度股东大会提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司董事会于2007年2月28日接到公司股东-山东海化集团有限公司（截止2006年12月31日，持有公司股份361048878股，占49.07％）《关于修改公司董事及高级管理人员激励基金使用范围的议案》（具体内容详见附件一）的函，建议公司在2006年度股东大会上增加对上述议案的审议。
公司董事会经审议，同意将上述议案作为新增临时提案，提请将于2007年3月17日召开的公司2006年度股东大会进行审议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二日
附件：
关于修改公司董事及高级管理人员激励基金使用范围的议案山东海化股份有限公司董事会：
作为公司股东，我们一直对公司能否保持健康稳定的发展保持高度关注。在认真研究公司的激励机制之后，为进一步加强激励，我们希望公司能够在2006年度股东大会上对已经设立的“董事及高级管理人员激励基金”的使用范围进行修改，为此，特提出建议如下：
1、将“董事及高级管理人员激励基金”的使用范围由原来的“用于奖励当年度公司的董事（非独立董事）及高管人员”修改为“用于奖励当年度公司的董事（非独立董事）、高管人员及管理、工程、技术等核心人员”，以扩大激励范围，进一步增强有关人员的事业心、责任心，促进公司更好的发展。
2、公司召开临时董事会审议上述修改。
3、如果公司董事会讨论通过以上修改，我们建议将本次修改作为一项临时提案提交公司2006年度股东大会进行审议讨论。
山东海化集团有限公司
二〇〇七年二月二十八日
