惠而浦(中国)股份有限公司2015年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦(中国)股份有限公司2015年第五次临时董事会于2015年8月28日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决(公司原董事ArnabK Bagchi先生已于2015年7月30日书面辞职,不参与本次表决)。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事表决,一致通过以下决议: 1、11 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2015 年半年度报告》。 2、11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于 2015 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 3、11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于与 CDF 签订<应收账款购买协议>的议案》。 特此公告。 惠而浦(中国)股份有限公司 二〇一五年八月二十九日
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公告日期:2015-08-29 |
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