力合股份有限公司
第八届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
力合股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年 8 月 27 日在珠海清华科技
园本公司会议室召开，会议通知于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件和书面方式送达各位董
事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 10 名，董事贺臻未能出席会议，委托董
事郭瑾行使了表决权。董事长谢伟先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，审议并表决了如下议案：
1、2015 年上半年总经理工作报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案
公司 2015 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意
予以披露。
公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网；公司《2015年半年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。
3、关于选举公司副董事长的议案
同意选举王利民先生担任公司第八届董事会副董事长。简历附后。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
附件：王利民简历
王利民：男，43 岁，工商管理硕士、哲学博士，高级经济师、会计师、律师、注
册税务师。1995 年 7 月至 1997 年 9 月任建设银行珠海市分行计划部主办科员；1997
年 9 月至 2001 年 12 月任珠海市农村信用联社资金计划部经理；2001 年 12 月至 2003
年 4 月任珠海市国有资产监督管理委员会独立董事；2003 年 4 月至 2007 年 1 月任珠海
市燃气集团公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记；2007 年 1 月至 2008 年 7 月
任珠海市港口企业集团公司副董事长、党委副书记；2008 年 7 月至 2009 年 9 月任珠海
市公共汽车公司副总经理、党委副书记；2009 年 6 月至 2013 年 1 月任珠海市公共交通
运输集团公司副总经理；2013 年 1 月至今任珠海水务集团有限公司副总经理。2015 年
8 月起任力合股份有限公司副董事长。
截至本日，王利民先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、
其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条
件。
