武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议通
知于 2015 年 8 月 17 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2015 年 8 月 27 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件
园 D1 栋一楼会议室召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 9 名，
实到董事 8 名。独立董事冯果先生因工作原因未能出席本次董事会会
议，书面授权委托独立董事张龙平先生代表出席会议并表决。公司监
事会成员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公
司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2015 半年度报告》及摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告和文件。
二、审议通过董事会《关于 2015 半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司董事会关于 2015 半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 29 日
