新疆百花村股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司2006年度股东大会于2007年2月28日在公司七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人4名，代表股份数额46,998,088股，占本公司股份总额的49.58%，其中非流通股46,982,588股,流通股15,500股。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
2、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
3、审议通过《2006年度报告及摘要》；
表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
4、审议通过《2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
5、审议通过《2006年度利润分配预案》；
表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
鉴于公司2006年度累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
会议同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，并同意支付2006年度审计费用26万元。
7、审议通过更换公司独立董事的议案；
表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
会议同意武丰先生辞去公司独立董事职务。经上海证券交易所对独立董事候选人审查无异议，选举潘晓燕女士为公司第三届董事会独立董事（简历附后）。
8、审议通过增补公司董事的议案；
表决结果：同意46,998,088股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股，占出席有效表决非流通股股份总数的100％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
会议同意补选姚彬捷先生为公司第三届董事会董事（简历附后）。
9、审议通过修改《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意46,998,088股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股，占出席有效表决非流通股股份总数的100％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
10、审议通过修改《监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意46,998,088股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股，占出席有效表决非流通股股份总数的100％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
11、审议通过百花村大酒店有限公司债务清偿的议案。
表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
会议同意百花村大酒店有限公司以所属中山路141号房产对欠公司债务共计80,531,746.15元(含应付账款、其他应付账款及往来账款等)进行清偿，公司董事会委托经营层办理相关事宜。
上述事项详见2007年1月26日的《上海证券报》。
三、律师见证情况
公司聘请新疆天阳律师事务所宋凯律师出席本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定、出席会议人员资格及股东大会表决程序合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2007年2月28日
董事姚彬捷先生简历：
姚彬捷，男，汉族，1964年2月出生，浙江大学光仪系本科毕业。曾任深圳谊华仪器有限公司董事长；一和有限公司董事长；四川交大创新投资有限公司总经理；乐山电力股份有限公司董事；厦门雄震集团股份有限公司董事长兼总经理；深圳市润祥投资有限公司董事长。现任新疆百花村股份有限公司总经理。
独立董事潘晓燕女士简历：
潘晓燕，女，汉族，1960年10月2日出生，研究生学历，1983年参加工作，国家二级律师，先后取得国家注册税务师、注册工商代理资格和国家注册拍卖师资格。曾长期在大学教授经济法、涉外经济法、合同法等专业课程。1994年考取全国律师资格，1995年起在新疆经济律师事务所从事律师工作。现任新疆诚和诚律师事务所首席合伙人，同时兼任新疆自治区政协委员、新疆自治区律师协会常务理事、自治区女律师协会会长、兵团律师协会副会长、自治区律师协会民商法专业委员会副主任、乌鲁木齐市法律顾问团成员、自治区人民政府法制讲师团成员、乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员。
