三鑫医疗：关于董秘离职公告

                江西三鑫医疗科技股份有限公司
                     关于董秘辞职的公告
关于董秘辞职的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2015 年 8 月 26 日收到公司董事会秘书兰日明先生的书面辞职报告。
兰日明先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，亦
不在公司继续工作。
    兰日明先生承诺所持公司股票 14.5 万股股份自申报离职之日起
十八个月内不得转让及减持。
    公司董事会同意兰日明先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事
会秘书期间，暂由公司董事长彭义兴先生代行董事会秘书职责。兰日
明先生的离职不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生
产运营情况稳定。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    公司及董事会谨向兰日明先生在担任董事会秘书期间对公司所
做出的贡献表示衷心感谢！
                                江西三鑫医疗科技股份有限公司
                                               董   事   会
                                          2015 年 8 月 27 日