南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015 年 8 月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015 年 8 月 26 日上午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过公司 2015 年半年度报告。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2015 年半年度报告全文及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：
www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关联交易管理办法》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《关联交易管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（三）审议通过了关于修改《信息披露事务管理办法》的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《信息披露事务管理办法修订对照表》及修订后的《信息披露事务
管理办法》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议通过了关于修改《董事会薪酬与提名委员会工作细则》
-1-
的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《董事会薪酬与提名委员会工作细则修订对照表》及修订后的《董
事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（五）审议通过了关于修改《董事会战略发展委员会工作细则》的
议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《董事会战略发展委员会工作细则修订对照表》及修订后的《董事
会战略发展委员会工作细则》全文刊载于“巨潮资讯网”。
（六）审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《总经理工作细则修订对照表》及修订后的《总经理工作细则》全
文刊载于“巨潮资讯网”。
（七）审议通过了关于与北京智德盛投资有限公司签署《合作意
向协议》补充协议的议案。同意公司投资不超过 2 亿元参与筹建节能
环保产业并购基金。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案详情参见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”和《证券时
报》的《南方汇通股份有限公司关于与北京智德盛投资有限公司签署<
合作意向协议>补充协议的公告》（公告编号：2015-047）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
-2-
