南方汇通股份有限公司
《董事会薪酬与提名委员会工作细则》修订对照表
修订前内容 修订后内容 修订原
因
第三条 本细则所称董事是指在本公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪 适应经
支取薪酬的董事、独立董事；高级管理 酬的董事、独立董事；高级管理人员是指董事 营管理
人员是指董事会聘任的总经理、董事会 会聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及由 实际。
秘书、总会计师及由总经理提请董事会 总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
聘任的其他高级管理人员。
第十条 薪酬与提名委员会下设工作组 第十条 薪酬与提名委员会下设工作组作为日 适应经
作为日常办事机构。工作小组由董事会 常办事机构。工作小组由董事会秘书牵头，由 营管理
秘书牵头，由董事会办公室、人力资源 董事会办公室、综合管理部共同组成，由董事 实际。
部和运营发展部共同组成，由董事会办 会办公室主办，综合管理部协办。
公室主办，人力资源部和运营发展部协
办。
第二十条 薪酬与提名委员会分为定期 第二十条 薪酬与提名委员会根据公司经营需 适应经
会议和临时会议。委员会每年至少召开 要不定期召开会议，会议应当于会议召开前七 营管理
两次会议，每次会议应当于会议召开前 日以书面或通讯方式通知全体委员，并于会议 实际。
七日以书面或通讯方式通知全体委员， 召开前三日将会议资料送出。会议由主任委员
并于会议召开前三日将会议资料送出。 主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委
会议由主任委员主持，主任委员不能出 员主持。
席时可委托其他一名委员主持。 有下列情况之一的，应召开薪酬与提名委
有下列情况之一的，应召开薪酬与 员会会议：
提名委员会临时会议： （一）董事会决议安排任务时；
（一）董事会决议安排任务时； （二）在董事会休会期间，董事长安排任
（二）在董事会休会期间，董事长 务时；
安排任务时； （三）由主任委员或三分之二及以上的委
（三）由主任委员或三分之二及以 员提议召开，自行讨论薪酬与提名委员会授权
上的委员提议召开，自行讨论薪酬与提 范围内的事项时。
名委员会授权范围内的事项时。
南方汇通股份有限公司董事会
2015 年年 8 月 26 日
