西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于
2015 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场加电话方式召开。会前公司董事会办公室
于 2015 年 8 月 16 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬
先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》
（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
详见公司同日公告的《公司 2015 年半年度报告全文》及《公司 2015 年半年度报
告摘要》（2015-032）。
二、审议通过了《公司募集资金使用管理制度》（修订）的议案。
（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十六日
