广发证券股份有限公司
关于宁夏青龙管业股份有限公司注销
全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁夏青龙管业股份有
限公司（以下简称“青龙管业”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐
机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金管理办法》的规定，对青龙管业注销全资子公司—甘肃矿区青
龙管业有限公司的情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及专户管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904号文《关于核准宁夏青龙管
业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，青龙管业发行人民币普通股（A
股）3,500万股，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金总额为人民币87,500
万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共2,694.76万元后，募集
的资金净额为人民币84,805.24万元。以上新股发行的募集资金业经信永中和会计
师事务所有限责任公司审验确认，并出具了XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
1、募投项目情况
单位：人民币万元
募集资金承 调整后投资 截至 2015 年 6 月 30
承诺投资项目
诺投资总额 总额 日累计投入金额
钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目（已
2,045.41 568.20 568.20
终止）
天津海龙管业有限公司一期建设项目 4,980 5,194.75 5,194.75
天津海龙管业有限公司二期建设项目 7,860 6,044 6,044
预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目
9,010.92 1,917.29 1,917.29
（已变更）
企业技术中心建设项目 1,420.1 1,420.1
山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目（新增） 0 7,093.63
合 计 25,316.43 22,237.97 13,724.24
2、超募资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金承 调整后投 截至 2015 年 6 月 30
超募资金投向
诺投资总额 资总额 日累计投入金额
增加包头市建龙管道有限责任公司投资 1,000 509.8 509.8
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目 2,000 2,000 2,000
新疆阜康青龙管业有限公司项目 13,051.41 5,332.72 3,258.61
银川经济技术开发区红墩子工业园区购地项目 1,700 1,700
节水灌溉器材及配套管材项目 9,000 9,000
在北京市区购置办公房产项目 3,980 3,980 3,980
归还银行贷款 20,400 20,400 20.400
暂时补充流动资金 0 0
超募资金投向小计 51,131.41 42,922.52 30,148.41
3、募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，闲置募集资金余额为139,292,227.00元（其中：存储在
募集资金专用账户上的活期存款余额为59,707,227.00元，在募集资金监管银行以
定期存款方式存放的余额为27,785,000.00元，证券理财账户51,800,000.00元）、
尚未到期理财产品330,000,000.00元。
（1）银行存款具体分布如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 账户名称 账户号码 存款方式 年末余额 备注
中国农业银行 宁夏青龙管业 29-3370010 活期存款 5,716.48
1
青铜峡市支行 股份有限公司 40007074 定期存款 4,648,000.00
中国银行青铜 宁夏青龙管业 000010600 活期存款 1,081.87
2
峡支行营业部 股份有限公司 9556160 定期存款 3,137,000.00
641301100 活期存款 56,024,875.14
交通银行宁夏 宁夏青龙管业
3
区分行营业部 股份有限公司 定期存款 0.00
宁夏黄河农村 活期存款 198,566.20
宁夏青龙管业 500006410
4 商业银行营业
股份有限公司 0105 定期存款 20,000,000.00
部
中国工商银行
宁夏青龙塑料 子公司
5 青铜峡铝厂支 920001005 活期存款 69,497.81
管材有限公司 账户
行
640100060 活期存款 9,048.33
石嘴山银行银 宁夏青龙塑料 子公司
6
川解放街支行 管材有限公司 定期存款 0.00 账户
中国建设银行
天津海龙管业 子公司
7 青铜峡铝厂支 360525022 活期存款 4,175.61
有限责任公司 账户
行
中国建设银行 新疆阜康青龙 650016251 子公司
活期存款 325,461.86
8 昌吉回族自治 管业有限责任 000525034 账户
州分行 公司 98 七天通知 0.00
中国建设银行 甘肃矿区青龙 子公司
9 010515012 活期存款 58,679.84
甘肃矿区支行 管业有限公司 账户
宁夏银行青铜 宁夏青龙管业 250401401
10 活期存款 3,010,123.86
峡支行 股份有限公司 00001326
合 计 87,492,227.00
（2）证券账户情况
2014 年 12 月 24 日，购买的南京证券快乐阳光 180 天固定收益理 1 期 4 号
5,000 万元，已于 2015 年 6 月 29 日到期，资金及收益 5,180 万元于 2015 年 6 月
30 日转入公司在南京证券开立账户中，2015 年 6 月 30 号尚未转回募集资金账户。
（3）持有理财产品情况
预期年化 投资金额
发行机构 产品名称 起止日期 产品类型
收益率 (万元)
黄河农村 “金喜鹊”14131 期人 2014.9.9-20 保本浮动收
5.50% 10,000.00
商业银行 民币理财产品 15.9.9 益型
黄河农村 “金喜鹊”15605 期期 2015.3.4-20 保本浮动收
5.50% 10,000.00
商业银行 人民币理财产品 16.3.3 益型
长江证券收益凭证长 2015.3.5-20 保本固定收
长江证券 6.10% 5,000.00
江宝 33 号 15.12.7 益型
长江证券收益凭证长 2015.3.7-20 保本固定收
长江证券 6.10& 5,000.00
江宝 44 号 16.3.1 益型
交通银行“蕴通财富 2015.2.12-2 保本浮动收
交通银行 3,000.00
日增利 S 款” 015.7.1 益型
合 计 33,000.00
二、注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司情况
为整合产能资源、提高资产的运营效率、降低经营管理成本、提升公司的整
体效益水平，公司现决定注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司（以下简
称“甘肃矿区青龙”），详细情况如下：
1、甘肃矿区青龙基本情况
设立登记时间：2011 年 1 月 4 日
企业法人营业执照号：623100200000231
注册地址：甘肃矿区北山七区
注册资本：2,000 万元人民币
法定代表人：方吉良
公司类型：法人独资有限责任
经营范围：各类水泥管道、管件的生产、销售和安装服务。
2、注销甘肃矿区青龙的原因
公司于 2010 年 10 月 25 日中标中核四○四有限公司“科研生产基础设施改
造三期工程新建厂外输水管线管材供货及安装施工项目”，中标金额 9,507.93
万元，工期 400 日历天。2010 年 11 月 18 日，公司已与中核四○四有限公司正
式签订了协议书。为了保质保期完成该项目，公司拟使用部分超募资金 2,000 万
元在甘肃嘉峪关市投资设立全资子公司，该项目由新设立的全资子公司具体实
施。
目前，中核四○四有限公司“科研生产基础设施改造三期工程新建厂外输水
管线管材供货及安装施工项目”已全部实施完毕。
根据市场调查，该区域短期内无管道供货业务。为整合产能资源、提高资产
的运营效率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平，现决定予以注销。
3、注销甘肃矿区青龙对公司的影响
（1）本次注销甘肃矿区青龙有利于公司整合产能资源、提高资产的运营效
率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平；
（2）本次注销甘肃矿区青龙将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，
但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
（3）本次注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途的情形；
（4）本次注销甘肃矿区青龙不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，
不会损害公司及股东利益。
三、注销甘肃矿区青龙履行程序的情况
1、董事会会议情况
2015 年 8 月 25 日，青龙管业召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过
了“关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案”，决定对甘肃矿
区青龙予以注销。
2、独立董事意见情况
经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，对公司第三届董事会第
十五次会议所审议的《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议
案》发表独立意见如下：
“经审核，公司拟注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司（以下简称
“甘肃矿区青龙”）是基于对客观条件和市场环境的审慎分析和研究后而做出的
决定：
1、本次注销甘肃矿区青龙有利于公司整合产能资源、提高资产的运营效率、
降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平；
2、本次注销甘肃矿区青龙将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但
不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
3、本次注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途而损害全体股东和
公司利益的情形；
4、本次注销甘肃矿区青龙不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，
不会损害全体股东及公司利益。
该事项的审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
因此，我们同意公司《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的
议案》。”
3、监事会会议情况
2015 年 8 月 25 日，青龙管业召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了
“关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案”，监事会认为：本
次注销甘肃矿区青龙有利于公司整合产能资源、提高资产的运营效率、降低经营
管理成本、提升公司的整体效益水平；本次注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募
集资金用途的情形；不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公
司及股东利益。
4、专项审核报告
信永中和会计师事务所银川分所于 2015 年 8 月 6 日出具了关于《使用部分
募集资金设立全资子公司项目投入及经济效益情况审核报告》，主要审核意见如
下：
“（1）项目经济效益情况
甘肃矿区青龙项目于 2011 年 6 月开始投入生产，主要是为贵公司取得的中
核四○四有限公司“科研生产基础设施改造三期工程新建厂外输水管线管材供货
及安装施工项目”销售订单提供压力管材生产任务，生产的产品全部销售给母公
司，由母公司与客户进行最终结算，截止 2015 年 6 月 30 日甘肃矿区青龙累计生
产压力管 55,415.00 米，销售给母公司确认营业收入 44,880,197.65 元，扣除生产
成本及各项费用税金后，累计实现净利润-2,849,469.60 元；母公司销售给客户实
现营业收入 55,306,670.34 元，扣除成本及税费后实现净利润 7,082,779.76 元，截
止 2015 年 6 月 30 日，销售货款已全部收回。按母公司与甘肃矿区青龙合并后的
数据计算，甘肃矿区青龙项目累计实现营业收入 55,306,670.34 元（不含安装工
程收入），实现净利润 3,527,787.59 元，总投资收益率为 17.59%。
截止 2015 年 6 月 30 日，甘肃矿区青龙公司资产总额 17,533,283.84 元，负债
总额 382,753.44 元，净资产 17,150,530.40 元。
（2）审计意见
经审计我们认为，上述有关甘肃矿区青龙项目募集资金投入与使用情况以及
项目经济效益情况，公允的反映了甘肃矿区青龙项目募集资金投入及项目经济效
益情况。”
四、保荐机构意见
综上所述，本保荐机构认为：甘肃矿区青龙项目已基本实现预计的经济效益；
本次注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响其他募集
资金项目建设和募集资金使用；本次注销甘肃矿区青龙不会对公司整体业务发展
和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。
保荐机构对公司注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司事项无异议。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司
注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
龚晓锋 周春晓
广发证券股份有限公司
2015年8月25日
