宁夏青龙管业股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 8 月 25 日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果分别审议通过了《关于注
销全资子公司—宁夏青龙管业销售有限公司的议案》和《关于注销全资子公司—甘
肃矿区青龙管业有限公司的议案》，为整合产能资源、提高资产的运营效率、降低经
营管理成本、提升公司的整体效益水平，现决定注销全资子公司宁夏青龙管业销售
有限公司（以下简称“青龙销售公司”）和甘肃矿区青龙管业有限公司（以下简称“甘
肃矿区青龙”）。具体情况如下：
一、子公司基本情况
1、青龙销售公司：
（1）设立登记时间：2011 年 11 月 23 日
（2）企业法人营业执照号：641100200037468
（3）注册地址：银川经济技术开发区科技园 6 号办公楼
（4）注册资本：3000 万元人民币
（5）法定代表人：董晓兵
（6）公司类型：一人有限责任公司 （私营法人独资）
（7）经营范围：混凝土制品、水泥构件、橡胶制品、建筑材料、金属材料、化
工材料（不含制毒及危险化学品）的销售及进出口业务。（法律法规规定须经审批的，
凭审批批准文件经营）
（8）财务情况：截止 2015 年 6 月 30 日，青龙销售公司总资产为 3,002.23 万
元，负债为 0.01 万元，净资产为 3,002.22 万元；2015 年度 1—6 月，营业收入为 0
万元，净利润为-0.07 万元。
2、甘肃矿区青龙：
（1）设立登记时间：2011 年 1 月 4 日
（2）企业法人营业执照号：623100200000231
（3）注册地址：甘肃矿区北山七区
（4）注册资本：2000 万元人民币
（5）法定代表人：方吉良
（6）公司类型：法人独资有限责任
（7）经营范围：各类水泥管道、管件的生产、销售和安装服务。
（8）财务和投资收益情况：详细内容见《信永中和会计师事务所银川分所关于
使用部分募集资金设立全资子公司项目投入及经济效益情况审核报告》。
二、注销全资子公司的原因说明
1、注销青龙销售公司的原因说明：
青龙销售公司设立于 2011 年 11 月，审议情况详见 2010 年 11 月 30 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第
三次会议决议公告》（公告编号：2010—028）及《宁夏青龙管业股份有限公司关于
设立销售子公司的公告》（公告编号：2010—029）。
设立该全资子公司的目的是为了进一步整合销售资源、提高销售工作效率、加
强市场开拓力度、更好地服务于用户。但该全资子公司成立后，因受企业投标资质
及市场认可度等因素的限制影响，经营业绩一直无法达到预期效果。为降低经营管
理成本、提升公司的整体效益水平，现决定予以注销。
2、注销甘肃矿区青龙的原因说明：
甘肃矿区青龙属项目公司，设立于 2011 年 1 月，审议情况详见公司 2010 年 11
月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁夏青龙管业股份有限公
司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2010—028）及《宁夏青龙管业
股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2010
—030）。
目前，中核四 0 四有限公司“科研生产基础设施改造三期工程新建厂外输水管
线管材供货及安装施工项目”已全部实施完毕。
根据市场调查，该区域短期内无管道供货业务。为整合产能资源、提高资产的
运营效率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平，现决定予以注销。
三、履行的审议程序
1、2015 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果审议通过了《关于注销全资子公司—宁夏青龙管业销售有限公司的议
案》，同意注销青龙销售公司。
2、2015 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议
案》，同意注销甘肃矿区青龙。
因涉及超募资金的使用，对该议案会计师事务所出具了审核报告、公司独立董
事发表了独立意见、监事会进行了审议、保荐机构出具了核查意见。
信永中和会计师事务所银川分所于 2015 年 8 月 6 日出具了关于《使用部分募集
资金设立全资子公司项目投入及经济效益情况审核报告》，认为：上述有关甘肃矿区
青龙项目募集资金投入与使用情况以及项目经济效益情况，公允的反映了甘肃矿区
青龙项目募集资金投入及项目经济效益情况。
公司独立董事发表了关于对《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公
司的议案》的独立意见 ，同意公司《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限
公司的议案》。
监事会审议通过了《关于注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议
案》，认为：注甘肃矿区青龙管业有限公司有利于公司整合产能资源、提高资产的运
营效率、降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平；本次注销甘肃矿区青龙不
存在变相改变募集资金用途的情形；不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，
不会损害公司及股东利益。
保荐机构—广发证券股份有限公司出具了《关于宁夏青龙管业股份有限公司注
销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的核查意见》，认为：甘肃矿区青龙项目
已基本实现预计的经济效益；本次注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途
的行为，不会影响其他募集资金项目建设和募集资金使用；本次注销甘肃矿区青龙
不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。保
荐机构对公司注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司事项无异议。
《信永中和会计师事务所银川分所关于使用部分募集资金设立全资子公司项目
投入及经济效益情况审核报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对<关于
注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的议案>的独立意见》、公司第三届监
事会第十次会议决议公告、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司
注销全资子公司—甘肃矿区青龙管业有限公司的核查意见》于 2015 年 8 月 27 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
3、根据相关规则及《公司章程》的规定，注销上述子公司在董事会权限范围内，
无需提交股东大会审议。
四、注销全资子公司对公司的影响
1、注销上述两个全资子公司有利于公司整合产能资源、提高资产的运营效率、
降低经营管理成本、提升公司的整体效益水平；
2、注销上述两个全资子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不
会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
3、注销上述两个全资子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不
会损害公司及股东利益。
五、其他
1、注销上述两个全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
2、上述两个全资子公司注销后，其债权债务及人员由公司承继；
3、注销甘肃矿区青龙不存在变相改变募集资金用途的情形；
4、公司董事会授权公司经营层具体办理上述两个全资子公司的清算、注销登记
手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜；
5、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
六、备查文件
1、宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会
第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
