天水华天科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知和议案等材料已于 2015 年 8 月 15 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
监事，并于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席本次监事会会议的监
事 3 人，实际到会 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2015 年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2015
年 1-6 月）》。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告（2015 年 1-6 月）》中关于募集资金存放与使用情况的披
露与实际情况相符。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○一五年八月二十七日
