证券简称：﹡ST 天化 证券代码：000912 公告编号：2015-075
四川泸天化股份有限公司
董事会六届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届二次会议通知于 2015 年 8 月 13
日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2015 年 8 月 24 日上午 10:00 以
通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长宁忠培
先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议
表决，会议通过以下议案：
1、审议《2015 年半年度报告及摘要》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《2015 年内部控制评价工作方案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《2015 年审计工作计划》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四川泸天化股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日
