*ST天化：监事会第六届二次会议决议公告

证券简称：﹡ST 天化          证券代码：000912           公告编号：2015-076
                       四川泸天化股份有限公司
            监事会第六届二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司监事会六届二次会议通知于 2015 年 8
月 13 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2015 年 8 月 24 日上
午 10:00 以通讯方式召开。出席会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了
审议表决，会议通过《2015 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告
                                         四川泸天化股份有限公司监事会
                                                          2015 年 8 月 26 日