太原双塔刚玉股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十九次会议的会
议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2015 年 8 月 25 日上午 9:30 在太原双塔刚玉股份有限公司会
议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名,董
事胡天高先生因工作原因委托董事徐文财先生代为出席并行使表决
权。公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认
真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详细内容见
附件 1）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该项议案尚需提交公司二○一五年第二次临时股东大会审议，
并经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二
以上通过。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会任期于 2015 年 8 月届满，根据《公司章程》
的有关规定，公司董事会根据董事会提名委员会和公司股东的推荐，
提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、许晓华先生、姚湘盛先
生、魏中华先生 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名蒋
岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士 3 人为公司第七届董事会独立董
事候选人，独立董事津贴每人为 5 万元/年（含税）。（董事候选人简
历附件 2）
该项议案尚需提交公司二○一五年第二次临时股东大会审议，
其中独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交本
公司二○一五年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述九位董事候选人发表了独立意见，详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》有关规定，第六届董事会董事在换届选举前，
仍将继续履行董事职务，直至第七届董事会由公司二○一五年第二
次临时股东大会选举产生。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金。截至 2015 年 8 月 21 日，公司以自筹资
金预先投入募投项目的实际投资金额为 1,178.51 万元。公司同意以
募集资金 1,178.51 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《太原双塔刚玉
股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和
信专字（2015）第 000227 号），保荐机构出具了核查意见，公司独立
董事对本事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，上述内
容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》。
因公司主营业务已发生变更，结合公司品牌发展战略需要，拟将
公司名称由“太原双塔刚玉股份有限公司”变更为“英洛华科技股
份有限公司”。
该名称在取得工商登记机关核准后实施。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于召开公司二○一五年第二次临时股东大会
的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述一、二、五、六、八项议案相关内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
附件 1：
关于修改《公司章程》的议案
由于公司发行股份购买资产并募集配套资金新增101,560,596股
股份为有限售条件的流通股，已于2015年8月24日在深圳证券交易所
上市，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款修改如下：
一、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币342,926,168元。
修改为： 第六条 公司注册资本为人民币444,486,764元。
二、原《公司章程》 第十九条 公司股份总数为 342,926,168
股人民币普通股。其中横店集团控股有限公司持有 87,565,227 股，
占公司普通股总数的 25.53%；太原东山煤矿有限责任公司持有
21,236,624 股，占公司普通股总数的 6.19%。
修改为： 第十九条 公司股份总数为 444,486,764 股人民币普通
股。其中横店集团控股有限公司持有 187,984,247 股，占公司普通股
总数的 42.29%。
附件 2：
一、非独立董事候选人简历
1、徐文财先生，1966年1月出生，博士，副教授。曾任教于浙江
农大经贸学院、浙江大学管理学院，本公司第二届、第三届、第四届、
第五届董事会董事；现任横店社团经济联合会副会长兼秘书长，东阳
市影视旅游促进会副会长兼秘书长，横店集团控股有限公司董事、副
总裁，南华期货股份有限公司董事长，普洛药业股份有限公司董事长，
横店集团东磁股份有限公司董事，本公司第六届董事会董事。曾荣获
中国总会计师特殊贡献奖。
徐文财先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、胡天高先生，1965 年 9 月出生，硕士研究生，高级经济师。
曾任东阳中国银行副行长，横店集团公司副总经理，本公司第五届董
事会董事。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监、
审计总监，横店集团东磁股份有限公司董事，普洛药业股份有限公司
董事，浙商银行董事，本公司第六届董事会董事。
胡天高先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、厉宝平先生，1964 年 3 月出生，硕士研究生，高级经济师。
曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总
经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主
任、人才劳资委主任,横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公
司第四届、第五届、第六届监事会主席。现任横店集团控股有限公司
董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店集团东磁股份有限公
司董事，普洛康裕股份有限公司监事会主席，本公司第六届董事会董
事。
厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、许晓华先生，1963 年 4 月出生，管理学博士，教授级高工、
高级经济师、高级政工师，中共浙江省十二、十三次党代表；曾就职
于南京电子技术研究所（中电集团 14 所）、东阳市经济委员会；曾任
横店集团控股有限公司总裁秘书，浙江横店进出口有限公司董事长、
总经理、党支部书记；现任浙江联宜电机有限公司（原横店集团联宜
电机有限公司，浙江联宜电机股份有限公司）董事长、总经理。曾荣
获国务院特殊津贴专家、全国机械工业劳动模范、浙江省第五届十大
杰出青年、浙江省五一劳动奖章获得者、浙江省 151 第一层次人才等
称号。
许晓华先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、姚湘盛先生,1975 年 6 月出生,本科,经济师，太原市第十三
届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理，浙江省东
阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理，横店集团控股有限公
司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理，太原双塔
刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长，横店集团山西
投资有限公司总经理、董事长，太原双塔刚玉股份有限公司常务副总
经理；现任太原双塔刚玉股份有限公司副董事长、总经理。
姚湘盛先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、魏中华先生，1983 年 9 月出生，本科，助理经济师。曾任浙
江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监；现任浙江
英洛华磁业有限公司董事长，太原双塔刚玉股份有限公司副总经理。
魏中华先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事候选人简历：
1、蒋岳祥先生，1964年12月出生，管理学、统计学博士，教授。
曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任，经济学院院长助理、
经济学院副院长、党委书记；现任浙江大学教授、博士生导师，瑞士
统计学会会员，中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会第九
届常务理事，中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第三届理事会
理事，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证
券股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事。
蒋岳祥先生与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、辛茂荀先生，1958 年 8 月出生，学士，会计学教授，注册会
计师。曾任山西财经大学会计学院会计电算化教研室主任、山西财经
大学财务处副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长；现任山
西财经大学教授、硕士生导师，山西美锦能源股份有限公司独立董事，
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，印纪娱乐传媒股份有限公
司独立董事，山西通宝能源股份有限公司独立董事，本公司第六届董
事会独立董事。
辛茂荀先生与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、钱娟萍女士，1964 年 12 月出生，学士，会计学研究生，副
教授。曾任职于浙江财经学院会计学院国际会计系副主任；现任浙江
财经大学会计学院教师，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立
董事，横店集团东磁股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独
立董事。
钱娟萍女士与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
