北京荣之联科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届监事会
第十二次会议通知于 2015 年 8 月 19 日以书面通知的方式发出，并于 2015 年 8
月 24 日在公司 15 层会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核北京荣之联科技股份有限公司《2015 年半
年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良
好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2015 年半年度报告》与《2015 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十六日
