北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会
第十七次会议通知于2015年8月19日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于
2015年8月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应
出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
出席会议的董事认真审阅了《2015 年半年度报告》与《2015 年半年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2015 年半年度报告》与《2015 年半年度
报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015 年半年度报告》与《2015 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见及《2015年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表的独立意见及《关于聘任副总经理的公告》详见
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 变 更 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
