四川泸天化股份有限公司收购报告书摘要
上市公司名称：四川泸天化股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：泸天化
股票代码：000912
收购人名称：四川化工控股（集团）有限责任公司
收购人住所：四川省成都市二环路南三段15号
通讯地址：四川省成都市二环路南三段15号
联系电话：028-85122219
报告书签署日期：2007年2月9日
收购人声明
一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了本收购人（包括投资者与其一致行动的他人）在四川泸天化股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在四川泸天化股份有限公司拥有权益。
三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免本收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特别意义：
四川化工控股集团、收购人、划 指四川化工控股（集团）有限责任公司
入方
泸天化集团、划出方 指泸天化（集团）有限责任公司
泸天化股份 指四川泸天化股份有限公司
川化集团 指川化集团有限责任公司
川化股份 指川化股份有限公司
本次收购、本次股权划转 指根据国家国资委的批复，将泸天化集团所持泸天
化股份59.33%国有股权无偿划转至四川化工控股
集团的事项。
股份划转协议书 指2007年2月9日，本次股权划转划出、划入双
方签署之《泸天化（集团）有限责任公司与四川化
工控股（集团）有限责任公司关于四川泸天化股份
有限公司国有股份划转协议》
本报告书 指四川泸天化股份有限公司收购报告书
四川省国资委 指四川省政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会
元 指人民币元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称： 四川化工控股（集团）有限责任公司
注册地： 成都市二环路南三段15号
法定代表人： 任晓善
注册资本： 人民币200,000万元
营业执照注册号码： 5100001812998
企业法人组织机构代码：720876510
企业类型： 国有独资公司
经营范围： 化工产品销售、化工技术服务；项目投资；组织、协
调、开展经济技术合作。（以上项目不含前置许可项
目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
经营期限： 2000年11月21日至永久
通讯地址： 成都市二环路南三段15号
联系人： 翟刚
电话： 028-85122219
传真： 028-85122230
邮政编码： 610041
二、收购人介绍
（一）收购人的控制关系
1、收购人的控制关系
四川化工控股集团是经2000年5月四川省人民政府川府函[2000]141号文、2000年10月四川省财政厅川财企[2000]27号文批准成立的国有资产授权经营企业，由川化集团和泸天化集团组成，并明确规定行使上述两家集团的国有资产出资者的相关职能。四川化工控股（集团）分别持有上述两家集团100%的股权。
四川省国资委是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<四川省人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2003]33号)和《中共四川省委、四川省人民政府关于实施<四川省人民政府机构改革方案>的意见》(川委发[2004]4号)的精神组建的，为省政府直属正厅级特设机构，省政府授权省国资委代表国家履行出资人职责。四川省国资委的监管范围是省属经营性国有资产。
2、收购人控制关系框图：
（二）收购人主要业务及最近三年财务状况的简要说明
1、收购人历史沿革
四川化工控股（集团）是经2000年5月四川省人民政府川府函[2000]141号文、2000年10月四川省财政厅川财企[2000]27号文批准成立的国有资产授权经营企业，由川化集团和泸天化集团组成，并明确规定行使上述两家集团的国有资产出资者的相关职能。四川化工控股（集团）分别持有上述两家集团100%的股权。
2、收购人主要业务的简要说明
四川化工控股集团属化肥行业，以化工产品销售、化工技术服务；项目投资；组织、协调、开展经济技术合作为主要经营范围。2006年底，拥有年产160万吨合成氨、250万吨尿素、44万吨甲醇、11万吨二甲醚、7万吨三聚氰胺、2.5万吨1,4丁二醇、3万吨油脂化工产品以及双氧水、赖氨酸、硫酸钾、硝酸、硫酸、硝铵及催化剂、特种气体、农药等多种产品的生产能力和设计、建筑、安装、加工等多领域的服务能力，是全国最大的化肥、油脂化工品、三聚氰胺等产品的生产企业，属国家政策重点扶持的特大型化工基地和我国西部地区重点鼓励发展的企业，具备了较大的产业规模，其氮肥产业在四川乃至西南地区居行业主导地位。
（1）川化集团有限责任公司
川化集团始建于1956年，前身为四川化工厂；1984年更名为四川化工总厂；1992年被国家认定为“特大型企业”；1994年组建成四川川化集团公司；1996年更名为“川化集团有限责任公司”；根据四川省人民政府川府函（2000）141号文，川化集团成为我公司的全资子公司。注册资本为人民币50,000.00万元，主要生产销售化学肥料、无机化工产品、有机化工产品、合成材料、特殊气体、催化剂系列产品、自产商品及相关技术的进出口贸易等。
（2）泸天化（集团）有限责任公司
泸天化集团系于1995年经四川省经委以“川经（1995）企管第665号文”批准，由原泸州天然气化学工业公司改组而成，并于1996年4月经四川省泸州市工商行政管理局注册登记。根据四川省人民政府川府函（2000）141号文，泸天化集团成为我公司的全资子公司。注册资本为人民币33,479.64万元，经营范围：肥料、化工原料以及化工机械设备、仪器仪表的制造、销售、修理等。
（3）四川省化学工业研究设计院
该院前身为四川省化工研究所，创立于1964年，1992年更为现名，2001年按四川省人民政府《转发省科技厅等部门关于19个省属科研机构管理体制改革实施意见的通知》（川办发[2000]62号）的要求由事业单位改制为企业。2003年经四川省财政厅批准，其相应国有资产划转四川化工控股集团管理，是一个集科研、设计、生产、经营一体化的综合性应用开发型科研设计单位。
（4）成都博华建川房屋开发公司
成都博华建川房屋开发公司于2000年1月13日经成都市工商行政管理局批准登记成立，注册资本为人民币2,0
