上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十次会议于2015年8月25日上午10:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年8月19日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、审议通过《﹤2015年半年度报告﹥及其摘要的议案》
《2015年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
独立董事已就本事项发表独立意见。《2015年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的议
案》
公司拟与上海隆挚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海
隆挚”）、天大德雅（北京）投资管理有限公司及其他合伙人投资设
立上海大宗商品电子商务产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终
以工商登记为准）（以下简称“产业基金”）。产业基金拟募集规模
为不超过人民币2亿元，主要投资方向为大宗商品电子商务产业化项
目、并购重组项目、资产证券化项目。其中，公司拟出资人民币2,000
万元。公司董事长朱军红同时为上海隆挚执行事务合伙人。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上海隆挚为本公司的关
联方，本次交易构成了关联交易。
本议案为关联交易，关联董事朱军红回避了表决。独立董事对本
议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事
务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，同意聘任谢芳女士为
证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时
止。
本议案的具体情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 25 日
