深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2007年2月12日下午2:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2007年2月2日以书面形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议，公司监事颜泽松先生未参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：
    关于与广东华城食品有限公司按持股比例同时对深圳市深宝华城食品有限公司追加投资的议案
    公司决定与深圳市深宝华城食品有限公司（以下称深宝华城）另一方股东广东华城食品有限公司（以下称广东华城）按持股比例同时对深宝华城追加投资，即公司对深宝华城增资2,245.13万元（人民币,下同），广东华城对深宝华城增资2,100万元。深宝华城目前注册资本为6,000万元，其中公司占51.67%，广东华城占48.33%。增资后，深宝华城注册资本变更为10,345.13万元，公司与广东华城对深宝华城的持股比例维持不变。
    董事会授权董事长签署有关增资协议并办理相关增资手续。
    本次增资不构成关联交易，也无须报请股东大会审议。待签署有关增资协议后，公司将做进一步的信息披露
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董    事   会
    二○○七年二月十四日