江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日10时在公司
四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知于
2015年8月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主
持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
