中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2007年1月29日发出通知，决定于2007年2月10日上午9：30在公司四楼会议室召开第二届董事会第十三次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事蓝海林先生因工作出差在外未能亲自出席会议，已委托独立董事姜正侯先生代为出席会议。
会议由公司董事长黄文枝先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度总裁工作报告》。
2、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度董事会工作报告》，董事会工作报告内容详见公司2006年年度报告及年度报告摘要中董事会工作报告章节。本议案尚需提交股东大会审议。
3、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度报告及年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告摘要刊登于2007年2月13日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
4、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度财务决算与2007年度财务预算报告》。
5、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度利润分配预案》。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的审计结果确认2006年度公司实现销售收入1,189,656,842.07元，净利润26,958,358.14元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币3,906,598.72元，余下可供分配的净利润为23,051,759.42元，加上上年度未分配34,172,556.38元，本年度可供分配利润57,224,325.80元。同意以公司2006年度末总股本132,132,000股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利6,606,600元；同时，向全体股东每10股股份送红股1股、转增2股的比例转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润37,404,525.8元，滚存至下一年度；送红股及资本公积金转增股本后公司总股本由132,132,000股增加为171,771,600股，公司资本公积金由109,257,687.54元减少为82,831，287.54元。本预案尚需提交股东大会审议通过后方能实施。
6、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》，报告期内公司投入使用的募集资金为87,184,413.30元，占募集资金总额46.62%，截止2006年12月31日募集资金项目已竣工投产，公司投入使用的募集资金为187,040,402.54元，占募集资金总额的100%，资金使用符合项目建设进度及招股说明书中承诺的资金用途。注册会计师经审计后发表了专项意见，认为公司董事会关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。募集资金年度使用情况的专项说明详见刊登在2007年2月13日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
7、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司作为公司2007年年度财务审计机构，审计费用25万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司实施组织架构改革的议案》，同意撤销以产品分类运营的事业部管理模式（即撤销厨具事业部、热水器事业部及太阳能事业部），设立以专项工作运营的事业部管理模式（即设立制造事业部、国内营销事业部及海外营销事业部）。
9、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程第五、第六条款中有关“公司住所”及“公司注册资本”进行了修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司章程修订案全文详见2007年2月13日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
10、以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2006年年度股东大会的议案》，同意公司董事会于2007年3月22日召开2006年年度股东大会，会议具体情况详见刊登在2007年2月13日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告》，届时公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
2、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《中山华帝燃具股份有限公司审计报告》
3、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《中山华帝燃具股份有限公司募集资金年度专项审核意见》
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2007年2月13日
