中山华帝燃具股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告

中山华帝燃具股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知公告
    根据公司《章程》第四十二条规定，公司董事会拟于2007年3月22日召开2006年年度股东大会，大会的具体相关事项如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、现场会议召开时间：2007年3月22日上午9：30，会期半天。
    2、召开地点：中山华帝燃具股份有限公司办公楼四楼会议室。
    3、召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会。
    4、召开方式：现场投票表决。
    5、出席对象：
    （1）截至2007年3月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师。
    二、会议审议事项：
    1、审议《2006年年度董事会工作报告》；
    2、审议《2006年年度监事会工作报告》；
    3、审议《2006年年年度报告及年度报告摘要》；
    4、审议《2006年年度财务决算报告》；
    5、审议《2006年年度利润分配预案》；
    6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
    7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    以上内容详见2007年2月13日《证券时报》、《中国证券报》和和巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》。
    三、登记办法：
    1、登记方式：
    （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
    （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
    （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
    2、登记时间：2007年3月21日上午8：30-11：30下午14：30-16：30。
    3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营部。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：吴刚
    电  话：0760-2139888转8613或8611
    传  真：0760-2264283或2250119（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地  址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号中山华帝燃具股份有限公司资本运营部
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此通知
    中山华帝燃具股份有限公司
    董  事  会
    2007年2月13日
    授权委托书
    兹全权委托       先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2005年年度股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目处打√）：
    1、《2006年年度董事会工作报告》；
       （同意   □   ，反对  □    ，弃权  □   ）
    2、《2006年年度监事会工作报告》；
       （同意   □   ，反对  □    ，弃权  □   ）
    3、《2006年年度报告及年度报告摘要》；
       （同意   □   ，反对  □    ，弃权  □   ）
    4、《2006年年度财务决算报告》；
        （同意  □    ，反对  □   ，弃权   □   ）
    5、《2006年年度利润分配预案》；
       （同意   □   ，反对  □    ，弃权  □   ）
    6、《关于续聘审计机构的议案》；
       （同意  □    ，反对  □   ，弃权   □   ）
    7、审议《关于修改公司章程的议案》；
       （同意  □    ，反对  □   ，弃权   □   ）
    委托人姓名或名称（签章）：                     受托人签名：
    委托人持股数：                                 受托人身份证号：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东账户：
    委托书有效期限：
    委托日期：2007年      月    日
    注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。