上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
    上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年6月27日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事会成员和有关人员列席了会议。本次会议审议并通过以下议案：
    1、关于受让上海又一城购物中心有限公司10%股权的议案；
    上海又一城购物中心有限公司(原上海杨浦华联购物中心有限公司)成立于2001年11月22日注册资本伍佰万元。上海华联商厦股份有限公司持有又一城90%的股权,上海华联商厦杨浦有限公司持有又一城10%股权。
    该公司2002年末经审计净资产值为1,069.77万元,现以人民币106.98万元受让上海华联商厦杨浦有限公司持有上海又一城购物中心有限公司的10%股权。
    鉴于本次受让将导致公司持有上海又一城购物中心有限公司100%股权,故在本次受让的同时,上海又一城购物中心有限公司将变更为公司的分公司,上海又一城购物中心项目(原上海杨浦华联购物中心项目)由该分公司运作。
    2、关于转让华联集团家用电器有限公司19%股权的议案(在华联(集团)有限公司任职的三名公司董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决,详见《关联交易公告》)。 
  上海华联商厦股份有限公司董事会
    2003年6月30日