山东海化股份有限公司第三届董事会二○○七年第一次会议决议公告

山东海化股份有限公司第三届董事会二○○七年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议通知于2007年2月1日以书面方式下发给公司八名董事，以电子邮件方式下发给公司四名独立董事。会议于2007年2月11日在公司二楼会议室召开，应到董事12人，实到12人。会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
    会议审议通过了以下议案：
    一、公司董事会二○○六年度工作报告
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    二、公司二○○六年度报告（正文及摘要）
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    三、公司总经理二○○六年度业务工作报告
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    四、公司二○○六年度财务决算报告
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    五、公司二○○六年度利润分配预案
    根据公司控股股东山东海化集团在股权分置改革中的承诺及提议，结合公司实际情况，董事会拟定二○○六年度利润分配预案为：
    经中瑞华恒信会计师事务所审计，本公司二○○六年度实现净利润295,266,049.93元，提取10%法定盈余公积金29,526,604.99元后，本年实现可分配利润为265,739,444.94元。公司拟以2006年底总股本735,810,167股为基数，向全体股东实施如下分配：每10股派息1.10元（含税），即向全体股东派息总金额为80,939,118.37元，占2006年度实现可分配利润的30.46％。若在分配方案实施时公司股本总数发生变化，所派股息将以股权登记日股本数为基数，按上述总金额摊薄计算。资本公积金不分配不转增。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    六、关于确定财务审计机构二○○六年度报酬及续聘公司二○○七年度财务审计机构的议案
    公司董事会拟继续聘请中瑞华恒信会计师事务所担任公司二○○七年度财务审计机构。根据历年支付额及二○○六年度工作情况，同意支付的二○○六年度财务审计费用为60万元。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    七、关于公司与山东海化集团签订相互提供产品及综合服务协议的补充协议的议案
    补充协议主要是对部分关联交易产品的价格进行了调整，具体调整如下表：
                        电（元/KWH）               水(元/立方)
      原执行价格           0.427                      2.3036
      调整后价格           0.459                      2.88
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、王军、姜国铭回避了表决。
    八、公司2007年度日常关联交易情况预计（具体情况详见2007年2月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司日常关联交易公告》）
    该项议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、王军、姜国铭回避了表决。
    九、姜国铭董事辞职报告
    因工作变动，根据《公司章程》等有关规定，姜国铭董事请求辞去现在担任的公司董事职务。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    十、刘建华董事辞职报告
    因工作变动，根据《公司章程》等有关规定，刘建华董事请求辞去现在担任的公司董事职务。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    十一、关于增补公司第三届董事会两名非独立董事的议案
    由于工作发生变动，公司董事会已同意姜国铭、刘建华两位董事辞去董事职务。为保证董事会工作的顺利开展，公司董事会需增补两名非独立董事。根据有关规定，董事会提名委员会拟提名孙天一先生和孙培泉先生为候选人，其任期自二〇〇六年度股东大会决议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。
    董事会分别审议通过，同意孙天一先生、孙培泉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    十二、关于聘任孙培泉先生为公司副总经理的议案
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    十三、关于不再聘任王鹤恕先生公司副总经理职务的议案
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    以上一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案尚需经公司二○○六年度股东大会审议通过。
    十四、关于提议召开二○○六年度股东大会的议案
    会议决定于2007年3月17日上午9：00点，召开公司二○○六年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。
    该项议案表决结果为同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    二○○七年二月十三日
    附件：董事候选人简历
    孙天一，男，54岁，大学学历，高级工程师，历任羊口盐场设备科科长、化工厂厂长、副场长，海化集团制盐分场场长、副书记等职，现任海化集团副总经理兼山东海化集团庆丰公司、山东海化建筑建材有限公司董事长。
    孙培泉，男，44岁，大学学历，高级工程师，历任纯碱厂生产处助理工程师、副科长，企管处副科长、氯化钙筹建组技术负责人、纯碱厂设计院工程师、开发科科长、氯化钙厂高级工程师、党支部书记、副厂长、党支部书记、厂长等职，现任山东海化华龙硝铵有限公司总经理、党委书记。