山东海化股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议于2007年2月11日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《公司董事会二○○六年度工作报告》等议案，并决议召集召开公司二○○六年度股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2007年3月17日（星期六）上午9：00
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议审议内容：
1、公司董事会二○○六年度工作报告
2、公司监事会二○○六年度工作报告
3、公司二○○六年度报告(正文及摘要)
4、公司二○○六年度财务决算报告
5、公司二○○六年度利润分配预案
6、关于确定财务审计机构二○○六年度报酬及续聘公司二○○七年度财务审计机构的议案
7、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
8、关于公司2007年度日常关联交易情况预计
9、姜国铭董事辞职报告
10、刘建华董事辞职报告
11、关于增补公司第三届董事会两名非独立董事的议案
以上议案中第11项，选举时采用累积投票制。
四、出席会议人员
1、截止2007年3月15日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
五、会议登记事项
1、登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：
2007年3月16日上午：9：00—11：00下午：14：00—16：00
3、登记及联系地点：
山东海化股份有限公司证券部
邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931
传真：0536—5329879
联系人：李光强 江修红
六、其它
出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；
现场出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东海化股份有限公司二○○六年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
