广西慧球科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 8月 24日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区佘山林荫新路 1288号上海世贸佘山艾美酒店 1楼翡翠厅 4
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,117,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 3.57
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长顾国平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书、副总经理苏忠因工作原因未能参加会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于投资设立沈阳子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,115,645 99.98 1,900 0.02 0 0
2、议案名称：关于投资设立华容子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,115,645 99.98 1,900 0.02 0 0
3、议案名称：关于向全资子公司智诚合讯增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,115,645 99.98 1,900 0.02 0 0
4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,115,645 99.98 1,900 0.02 0 0
5、议案名称：关于制订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,115,645 99.98 1,900 0.02 0 0
6、议案名称：关于制订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,115,645 99.98 1,900 0.02 0 0
7、议案名称：关于公司签署沈阳市智慧沈北项目共建合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 14,115,645 99.98 1,900 0.02 0 0
(二)关于议案表决的有关情况说明
上述第 4 项议案为特别决议事项，经由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、李仲英
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西慧球科技股份有限公司
2015年 8月 25日
