贵航股份第四届董事会第二十五次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2015年 8月 21日在贵阳市小河区珠江路 166号公司会议室以通讯方式召开了第二十五次会议，会议应出席 7人，实际出席 7人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
    一、审议通过了《2015年度半年度报告及摘要》； 
    表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过了《高管人员2014年度年薪发放方案》。
    根据公司2014年度经营状况，同意公司2014年度高管人员的年薪发放方案。
    此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司 
    董    事    会 
    2015年 8月 24日