深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十次会议于 2015 年 8 月 21 日下午 3:30 在深圳市南山区学府路科技园
南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场形式召开。会议通知
于 2015 年 8 月 11 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名,实
到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑煜曦先生
主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:
一、《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年半年度报告》及其摘
要。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年上半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司将截至 2015 年 8 月 10 日的节余募集资金共计 11,620.79
万元（包含利息）永久性补充流动资金。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于将募投项目节余资金永久性
补充流动资金的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见》。
东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司联合对此发表
了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《东莞证券有限责任
公司、国泰君安证券股份有限公司关于公司募投项目节余资金永久性补
充流动资金的专项核查意见》。
本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《关于公司董事会换届选举的议案》
因公司第八届董事会即将到期拟进行换届，同意公司董事会提名郑
煜曦先生、李金华女士、刘征宇先生、黄宇先生、范值清先生、吴叔平
先生、陈灿松先生、颜泽松先生、李亦研女士为公司第九届董事会董事
候选人，其中范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生为独立董事候选人
（上述 9 名董事候选人简历附后）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见》。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第八届董事会的现有
董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会
产生之日起，方自动卸任。上述 6 名董事候选人及 3 名独立董事候选人
由公司 2015 年第一次临时股东大会选举通过后正式上任，第九届董事会
任期自股东大会审议通过之日起三年。
本届董事会董事徐壮城先生、林延峰先生、窦强先生不再续任，公
司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。
上述 3 名独立董事候选人按规定须在股东大会召开前报请深圳证券
交易所进行独立董事任职资格和独立性的审核、备案，如深圳证券交易
所没有提出异议，本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议
批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2015 年第一次临时
股东大会的通知》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见；
3、东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于公司募投
项目节余资金永久性补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
1、郑煜曦先生：1962 年出生，经济学硕士。历任深圳经济特区免税
商品企业公司下属企业董事、副总经理；深圳市农牧实业有限公司董事
长；公司总经理助理、副总经理、总经理、第七届董事会董事长、党委
书记。现任公司第八届董事会董事长、党委书记。
郑煜曦先生目前持有本公司 A 股股份 40,000 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。
2、李金华女士：1965 年出生，工学硕士。历任深圳市农产品股份有
限公司总经理办公室主任；深圳市海吉星国际物流园管理有限公司总经
理；深圳布吉农产品批发市场总经理；深圳市农产品股份有限公司人力
资源部部长。现任深圳市农产品股份有限公司人力资源部总经理；公司
第八届董事会董事。
李金华女士目前未持有本公司股份，除在控股股东深圳市农产品股
份有限公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
3、刘征宇先生：1970 年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任深
圳市国资委业绩考核处主任科员、副处长；深圳市国有资产监督管理局
监督稽查处副处长；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查
处副处长、处长。现任深圳市投资控股有限公司总会计师。
刘征宇先生目前未持有本公司股份，除在第二大股东深圳市投资控
股有限公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
4、黄宇先生：1974 年出生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册
会计师。历任深圳蛇口信德会计师事务所审计员；深圳亨达信会计师事
务所审计部经理、所长助理；深圳市商贸投资控股公司审计部副主任科
员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会社会事业处、企业二处主
任科员；深圳市投资控股有限公司财务预算部副部长、部长。现任深圳
市投资控股有限公司办公室主任；公司第八届董事会董事。
黄宇先生目前未持有本公司股份，除在第二大股东深圳市投资控股
有限公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
5、范值清先生：1949 年出生，研究生学历，高级会计师、高级经济
师。历任广东省高级职称评委兼专家组成员；深圳大型国营或合资企业
的财务经理、财务总监；深圳大学、深圳经理进修学院客座教授；深圳
金信诺高新技术股份有限公司独立董事；公司第五届、第六届董事会独
立董事。现任沙河实业股份有限公司独立董事；公司第八届董事会独立
董事。
范值清先生目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
6、吴叔平先生：1953 年出生，硕士学历，高级经济师。历任上海汽
车起动机厂副厂长；上海市人民政府办公厅综合处副处长；亚商企业咨
询股份有限公司董事、副总裁；深圳市农产品股份有限公司独立董事；
成都高新投资集团独立董事。现任上海百研企业管理咨询有限公司总经
理；公司第八届董事会独立董事。
吴叔平先生目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
7、陈灿松先生：1972 年出生，本科学历。历任广东省汕头市升平区
委政法委主任；广东星辰律师事务所律师助理；广东晟典律师事务所律
师；广东瑞特律师事务所律师。现任广东德纳律师事务所律师、合伙人。
陈灿松先生目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
8、颜泽松先生：1970 年出生，本科学历。江西省上饶市第十届政协
委员。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理；深圳市深宝华
城科技有限公司总裁、董事长；公司第六届监事会监事、第七届董事会
董事、总经理。现任公司第八届董事会董事、总经理。
颜泽松先生目前持有本公司 A 股股份 43,100 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。
9、李亦研女士：1966 年出生，研究生学历，高级人力资源管理师。
历任公司人力资源部副部长、部长，第五届、第六届监事会监事，第七
届董事会董事、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘
书，兼任下属深圳市深深宝投资有限公司董事长。
李亦研女士目前持有本公司 A 股股份 25,000 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联
关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形。
