深圳市深宝实业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十二次会议于 2015 年 8 月 21 日下午 5:00 在深圳市南山区学府路科技园
南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场形式召开。会议通知
于 2015 年 8 月 11 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表
决，通过了以下议案：
一、《公司 2015 年半年度报告》及其摘要
监事会对公司 2015 年上半年的经营及财务状况进行了认真、细致地
检查，认为公司 2015 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告
期间的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。《公司 2015 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年半年度报告》及其摘
要。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》进行了认真审核，认为公司出具的专项报告真实反映了公司 2015 年
上半年度募集资金存放及使用的基本情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2015 年上半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次将募投项目节余募集资金永久性补充
流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，同意公司将募
投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于将募投项目节余资金永久性
补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司监事会换届选举的议案》
因公司第八届监事会即将到期拟进行换届，根据《公司法》、《公司
章程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，
其中职工代表出任监事１名。本届监事会同意提名林红女士、李新建先
生为公司第九届监事会非职工监事候选人（上述 2 名监事候选人简历附
后）。
上述 2 名非职工监事候选人由公司 2015 年第一次临时股东大会选举
通过后正式上任，与公司职工大会选举的 1 名职工代表监事共同组成公
司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十五日
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会非职工监事候选人简历
1、林红女士：1965 年出生，硕士学历，高级会计师。历任深圳外贸
土蓄产茶叶进出口公司会计主管；和盛裘皮革有限公司计财部会计主管；
深圳外贸信华企业公司计财部副部长；深圳市农产品股份有限公司计财
部会计、副部长、部长；公司第七届监事会主席。现任公司第八届监事
会主席。
林红女士目前持有本公司 A 股股份 25,000 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关
系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形。
2、李新建先生：1972 年出生，本科学历。历任深圳市城市建设开发
（集团）公司计财部会计师、副部长，企业管理部部长；深圳市投资控
股有限公司考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司企业三部部
长。
李新建先生目前未持有本公司股份，除在第二大股东深圳市投资控
股有限公司任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
