深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定,我们作为深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,基于独立判断的立场,就公司第八届董事会第二十次会议
审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外
担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作
的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神,我们对
公司 2015 年上半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查,发
表独立意见如下:
(一)控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内,公司控股股东及其他与关联方之间的资金往来属于经营
过程中正常形成的资金往来,公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用上市公司资金的情况。
(二)对外担保情况
报告期内,公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保
的情形,不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。
2015 年上半年度,公司对全资子公司的担保发生额为人民币 6,000
万元,占公司报告期末净资产的 6.15%,全部为对全资子公司的担保;
截至本报告期末,上述担保有两笔已履行完毕,尚余一笔正在履行中,
担保余额为人民币 3,000 万元,具体情况如下:
单位:万元
担保对象名称 实际发生日期 实际担 担保 是否履
担保额度 担保类型
(协议签署日) 保金额 期 行完毕
深圳市深宝三井食品
3,000 2014 年 4 月 14 日 3,000 连带责任保证 一年 是
饮料发展有限公司
深圳市深宝华城科技
3,000 2014 年 4 月 14 日 3,000 连带责任保证 一年 是
有限公司
深圳市深宝华城科技
3,000 2014 年 7 月 7 日 3,000 连带责任保证 一年 否
有限公司
除上述担保外,公司无其他对外担保事项。未发生担保债务逾期的
情形,亦未发生违规对外担保的情况。
我们认为:报告期内,公司对全资子公司的担保是为保证公司生产
经营活动的正常运作而采取的必然的、理性的措施,决策及审批程序合
法、合理、公允,符合公司利益,不存在损害公司及公司股东,特别是
中小股东利益的情况。
二、关于公司将募投项目节余资金永久性补充流动资金的独立意见
公司将 2011 年非公开发行募投项目的节余募集资金全部用于永久
性补充公司流动资金,进一步提高了节余募集资金的使用效率,降低了
公司财务费用,有利于募集资金的充分利用和公司的稳步发展,符合全
体股东的利益,符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等
有关规定;公司董事会审议表决程序符合法律法规的规定。
我们同意公司将 2011 年非公开发行募投项目节余募集资金用于永
久性补充流动资金。
三、关于公司董事会换届选举的独立意见
我们对公司第八届董事会第二十次会议的《关于公司董事会换届选
举的议案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基
于独立判断立场,发表独立意见如下:
(一)公司第八届董事会因即将届满拟进行换届选举,经广泛征询
股东意见,公司董事会提名委员会提名公司第九届董事会董事候选人为:
郑煜曦先生、李金华女士、刘征宇先生、黄宇先生、范值清先生、吴叔
平先生、陈灿松先生、颜泽松先生、李亦研女士。其中范值清先生、吴
叔平先生、陈灿松先生为独立董事候选人。我们认为公司第八届董事会
董事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任期即将届
满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公
司运作的需要。
(二)根据上述九名董事候选人的个人履历、工作实绩等,未发现
有《公司法》第 147 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者。
(三)上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发
现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第
三项规定的情况,具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述九名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,
提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的
权益,同意将该议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会独立董事
范值清 吴叔平 徐壮城
二〇一五年八月二十一日