深圳市深宝实业股份有限公司
关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议审议通
过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2015 年 9 月 10 日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2015 年 9 月 10 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的开始时间(2015 年 9 月 9 日 15:00)至投票结
束时间(2015 年 9 月 10 日 15:00)间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以
第一次有效表决结果为准。
6．出席对象：
(1)A/B 股股权登记日均为 2015 年 9 月 2 日。于股权登记日 2015 年
9 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者
应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4
栋 B 座 8 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，选
举公司第九届董事会董事：
（1）选举范值清先生为公司第九届董事会独立董事
（2）选举吴叔平先生为公司第九届董事会独立董事
（3）选举陈灿松先生为公司第九届董事会独立董事
（4）选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事
（5）选举李金华女士为公司第九届董事会董事
（6）选举刘征宇先生为公司第九届董事会董事
（7）选举黄宇先生为公司第九届董事会董事
（8）选举颜泽松先生为公司第九届董事会董事
（9）选举李亦研女士为公司第九届董事会董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，选
举公司第九届监事会非职工监事：
（1）选举林红女士为公司第九届监事会非职工监事
（2）选举李新建先生为公司第九届监事会非职工监事
注：根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案 2、3 将实行累
积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。董事会换届选举议案中独
立董事和非独立董事的表决将分别进行。
上述议案经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二
次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
司公告。
三、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议
的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托
人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件）。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现
场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
2．会议登记时间：
2015 年 9 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00 和 2015 年 9
月 10 日上午 9:30—11:30，下午 2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室。
4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记
时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B
座 8 层董事会办公室。
联系电话：0755-82027522
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深宝投票
2．投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月
10 日 9:30～11:30，13:00～15:00。
3.在投票当日，“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号相对应的委托价格。
每一项议案应以下表中相应的委托价格分别申报。其中 1.00 元代表议案
1；议案 2 为董事会换届选举的议案，则 2.01 元代表第一位独立董事候
选人，2.02 元代表第二位独立董事候选人，依此类推； 3.01 元代表第
一位非独立董事候选人，3.02 元代表第二位非独立董事候选人，依次类
推；议案 3 为监事会换届选举的议案，4.01 元代表第一位非职工监事候
选人，4.02 代表第二位非职工监事候选人。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案名称 委托价格
议案 1 《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》 1.00
议案 2 《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举) --
选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）
议案 2 中子议案① 选举范值清先生为公司第九届董事会独立董事 2.01
议案 2 中子议案② 选举吴叔平先生为公司第九届董事会独立董事 2.02
议案 2 中子议案③ 选举陈灿松先生为公司第九届董事会独立董事 2.03
选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）
议案 2 中子议案④ 选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事 3.01
议案 2 中子议案⑤ 选举李金华女士为公司第九届董事会董事 3.02
议案 2 中子议案⑥ 选举刘征宇先生为公司第九届董事会董事 3.03
议案 2 中子议案⑦ 选举黄宇先生为公司第九届董事会董事 3.04
议案 2 中子议案⑧ 选举颜泽松先生为公司第九届董事会董事 3.05
议案 2 中子议案⑨ 选举李亦研女士为公司第九届董事会董事 3.06
议案 3 《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举) --
选举非职工监事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2）
议案 3 中子议案① 选举林红女士为公司第九届监事会非职工监事 4.01
议案 3 中子议案② 选举李新建先生为公司第九届监事会非职工监事 4.02
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
合 计 该股东持有的表决权总数
对于采取累积投票制的议案，股东应以其所拥有的选举票数为限进
行投票，如公司股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议
案所投的选举票不视为有效投票。
说明：
①选举独立董事：可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3。股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名非独立董
事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
②选举非独立董事：可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股
份总数×6。股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 6 名董事候
选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
③选举非职工监事：可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股
份总数×2。股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名非职工
监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 9 日（现场股东大
会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 9 月 10 日（现场股东大
会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
2．合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券
账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账
户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易
系统投票。
3．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东
总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2．联系电话：0755－82027522
传 真：0755－82027522
电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn
3．联 系 人：李亦研 黄冰夏
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日
8
附件：授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2015 年 9 月
10 日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议
室召开的深圳市深宝实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并
代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
表决结果
序号 议案内容
同意 反对 弃权
议案 1 《关于将募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
议案 2 《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举) 委托票数
选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×3）
议案 2 中子议案① 选举范值清先生为公司第九届董事会独立董事
议案 2 中子议案② 选举吴叔平先生为公司第九届董事会独立董事
议案 2 中子议案③ 选举陈灿松先生为公司第九届董事会独立董事
选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×6）
议案 2 中子议案④ 选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事
议案 2 中子议案⑤ 选举李金华女士为公司第九届董事会董事
议案 2 中子议案⑥ 选举刘征宇先生为公司第九届董事会董事
议案 2 中子议案⑦ 选举黄宇先生为公司第九届董事会董事
议案 2 中子议案⑧ 选举颜泽松先生为公司第九届董事会董事
议案 2 中子议案⑨ 选举李亦研女士为公司第九届董事会董事
议案 3 《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举) 委托票数
选举非职工监事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2）
议案 3 中子议案① 选举林红女士为公司第九届监事会非职工监事
议案 3 中子议案② 选举李新建先生为公司第九届监事会非职工监事
受托人签名 受托人身份证号码
日 期 年 月 日
备注：
1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；
2、议案 1 投票选择时，打√符号，只能在“同意”、“反对”、“弃权”
项中选择一项，否则视为废票；
3、议案 2、3 采用累积投票制，股东在所列每项议案之“委托票数”
栏中填写同意的票数，否则无效。独立董事、非独立董事、非职工监事
的选举实行分开累积投票方式；股东拥有的选举票数量等于其持有的股
份数与各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位
或几位非独立董事、独立董事、非职工监事候选人，也可以将其拥有的
选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视
为弃权。
