奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
奥特佳新能源科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-087
2015 年 08 月
奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 无 无
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1072973059 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人王进飞、主管会计工作负责人吴星宇及会计机构负责人(会计主
管人员)姚剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2015 年 5 月 25 日公司股票实施了临时停牌。经公司进一步确认，目前
公司正在筹划重大资产重组事项，公司于 2015 年 6 月 2 日发布了《关于筹划重
大资产重组的停牌公告》。至目前，公司拟现金收购 AIR INTERNATIONAL
THERMAL (LUXEMBOURG) S. R.L.、AIR INTERNATIONAL THERMAL
(BELGIUM) NV 和 AITS US INC. 的 100%股权各项工作正按计划稳步推进。
本次重大资产重组事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 135
奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、上市公司、奥特佳 指 奥特佳新能源科技股份有限公司
帝奥集团 指 江苏帝奥控股集团股份有限公司
南京奥特佳 指 南京奥特佳新能源科技有限公司
北京天佑 指 北京天佑投资有限公司
江苏金淦 指 江苏天佑金淦投资有限公司
世欣鼎成 指 珠海世欣鼎成投资中心（有限合伙）
南京永升 指 南京永升新能源技术有限公司
光大资本 指 光大资本投资有限公司
湘江投资 指 湘江产业投资有限责任公司
南京长根 指 南京长根投资中心（有限合伙）
南京奥吉 指 南京奥吉投资中心（有限合伙）
宏伟投资 指 珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
世界主要汽车制造商及协会成立的专门机构\"国际汽车工作组\"在国
际标准化组织 ISO/TC176（质量管理和质量保证技术委员会）的支
ISO/TS16949 质量管理体系 指
持下制定的世界汽车业的综合性质量体系标准，该认证已包含
QS9000 和德国 VDA6.1 质量管理体系要求的内容
ISO14000 环境管理系列标准是由国际标准化组织 ISO/TC207 的环境
ISO14000:2004 环境认证 指 管理技术委员会制定，旨在减少环境污染，促进企业和社会的可持
续发展。
由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐开线运动涡
涡旋式压缩机 指
旋盘组成可压缩容积的压缩机
由涡旋式压缩机、驱动电机以及控制器组成，适用于新能源电动车
电动涡旋式压缩机 指
空调系统中
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 奥特佳 股票代码
变更后的股票简称（如有） 奥特佳
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 奥特佳新能源科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 奥特佳
公司的外文名称（如有） Aotecar New Energy Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Aotecar
公司的法定代表人 王进飞
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑维龙 施昱
江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路
联系地址
666 号 666 号
电话 0513-80169096 0513-80167888
传真 0513-80167999 0513-80167999
电子信箱 zwl510810@126.com formula_shi@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 12 月 08 江苏省南通工商
报告期初注册 320000400002769 320683737099922 73709992-2
日 行政管理局
2015 年 06 月 02 江苏省南通工商
报告期末注册 320000400002769 320683737099922 73709992-2
日 行政管理局
临时公告披露的指定网站查
2015 年 06 月 04 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 关于完成工商变更登记的公告（公告编号：2015-052）巨潮资讯网
询索引（如有） （http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 695,665,807.84 206,925,084.11 236.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 84,848,765.96 5,139,382.89 1,550.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
66,765,728.53 5,338,028.35 1,150.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68,782,676.48 5,748,873.34 1,096.45%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.03 333.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.03 333.33%
加权平均净资产收益率 5.11% 0.83% 4.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,387,593,929.85 717,022,764.94 651.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,682,728,800.82 630,365,556.95 484.22%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,881.16
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,186,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,979.01
减：所得税影响额 6,026,614.72
合计 18,083,037.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年5月，公司通过实施重大资产重组完成对南京奥特佳100%股权收购工作，南京奥特佳主要从事汽车空调压缩机的
生产与销售。汽车空调压缩机业务与公司原有的服装业务成为公司目前两大主营业务。
公司服装业务90%的产品销往美国市场，近年来公司服装业务总体保持稳定，但由于随着成本上升和国内市场激烈竞争，
其利润率和市场扩张的空间被进一步压缩。为了进一步壮大公司实力，保持稳定快速发展的目标，充分发挥资本市场功能和
优势，公司实施了重大战略转变，通过发行股份收购了南京奥特佳100%股权。目前南京奥特佳已成为本公司的全资子公司，
南京奥特佳生产的涡旋式压缩机和电动压缩机在国内自主品牌乘用车及新能源汽车用空调压缩机市场占据领先地位。
报告期内，公司合并实现营业收入69,566.58万元，比去年同期增长236.19%；营业利润7,578.77万元，比上年同期增长
1012.89%；利润总额9,989.73万元，比上年同期增长1433.58%；归属于上市公司股东的净利润8,484.88万元，比上年同期增
长1550.95%；每股收益0.13元。
二、主营业务分析
概述
一、服装业务
公司服装业务主要从事服装生产与销售，其服装业务产品90%销往美国市场。由于近年来美国市场的消费水平一直未得
到明显恢复，同时人民币对美元的升值、国内的生产成本快速上升及国内市场的激烈竞争等种种不利因素，都制约着服装业
务收入和利润的增长空间。对此公司采取了多项应对措施：一方面公司依靠较强的面料开发与推荐能力，积极发展多层次的
客户。2015年上半年公司服装业务平稳增长，报告期内实现营业收入2.40亿元，同比增长15.92%。
二、压缩机业务
公司全资子公司南京奥特佳主要从事汽车空调压缩机研发、生产与销售，其核心产品是涡旋式压缩机。公司2015年上半
年继续保持良好的发展势头，其产品在国内自主品牌乘用车中继续占有最大市场份额，在合资品牌车和外资品牌车中的市场
份额进一步提升。另外，随着国家鼓励发展新能源汽车政策的实施，公司电动压缩机快速增长，成为公司新的利润增长点。
2015年上半年，公司通过积极扩大产能、调整增加生产工作班次、调节产品结构、鼓励一线生产工人主动加班等一系列措施
增加产量，以满足客户的需求。南京奥特佳2015年上半年实现营业收入11.28亿元，同比增长22.46%，由于合并报表的基准
日为2015年4月30日，本报告合并报表取得压缩机业务的营业收入为4.56亿元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要因合并范围增加南
营业收入 695,665,807.84 206,925,084.11 236.19%
京奥特佳子公。
主要因合并范围增加南
营业成本 526,464,833.78 175,157,707.69 200.57%
京奥特佳子公司。
主要因合并范围增加南
销售费用 31,438,581.27 7,639,467.89 311.53%
京奥特佳子公司。
管理费用 59,689,008.35 19,744,877.56 202.30% 主要因合并范围增加南
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京奥特佳子公司及报告
期内发生的重组费用。
主要因合并范围增加南
财务费用 -3,413,985.39 -3,644,308.12 7.28%
京奥特佳子公司。
主要因合并范围增加南
所得税费用 14,943,119.01 3,164,605.92 372.20% 京奥特佳子公司，利润
总额增加。
南京奥特佳投入的研究
研发投入 13,159,516.06 0.00 100.00% 开发费，因合并子公司
增加。
经营活动产生的现金流 主要因合并范围增加南
68,782,676.48 5,748,873.34 1,096.45%
量净额 京奥特佳子公司。
投资活动产生的现金流 主要因现金支付收购南
-374,299,904.10 11,723,637.35 -3,292.69%
量净额 京奥特佳部分对价款。
1. 主要因合并范围增加
筹资活动产生的现金流
697,555,799.45 0.00 100.00% 南京奥特佳子公司.2、重
量净额
组募集配套资金。
现金及现金等价物净增
391,179,450.84 18,265,413.09 2,041.64% 因重组募集配套资金。
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年5月公司通过重大资产重组，完成收购南京奥特佳100%的股权，公司2015年上半年度合并报表的范围增加了全资
子公司南京奥特佳。
2、根据相关会计制度的要求，公司合并南京奥特佳基准日为2015年4月30日，南京奥特佳2015年1-6月共实现归属于母公司
股东的净利润为145,943,916.49 元，公司2015年半年度报告仅合并南京奥特佳 2015年5-6月两个月的经营成果。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
2014年12月20日公司首次披露了重大资产重的预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买南京奥特佳100%股权并配套募集
资金；2015年1月10日披露了上述方案的报告书；2015年5月4日接到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]762号《关于核
准江苏金飞达服装股份有限公司向北京天佑投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件；2015年5月7
日公司完成南京奥特佳股权过户工商登记工作；2015年5月13日完成本次重组相关股份的登记工作；2015年5月19日公司完成
本次重组新增股份上市工作。至此本次重大资产重组事项的各项工作全部完成。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2014年度的年报中披露了重大资产重组的方案，拟以发行股份及支付现金的方式购买南京奥特佳100%股权。报告期
内，公司稳步推进重组的各项工作，至2015年5月19日，本次重大资产重组事项的各项工作全部完成。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
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分行业
通用设备 455,896,613.22 322,162,307.75 29.33%
服装行业 239,769,194.62 204,302,526.03 14.79% 15.92% 16.67% -0.55%
合计 695,665,807.84 526,464,833.78 24.32% 236.32% 200.64% 8.98%
分产品
压缩机 455,896,613.22 322,162,307.75 29.33%
服装（女装） 239,769,194.62 204,302,526.03 14.79% 15.92% 16.67% -0.55%
合计 695,665,807.84 526,464,833.78 24.32% 236.32% 200.64% 8.98%
分地区
国内 423,560,842.26 307,684,363.91 27.36% 1,889.51% 1,589.74% 12.89%
国外 272,104,965.58 218,780,469.87 19.60% 46.64% 39.44% 4.16%
合计 695,665,807.84 526,464,833.78 24.32% 236.32% 200.64% 8.98%
四、核心竞争力分析
一、汽车空调压缩机业务
公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司是国内汽车空调压缩机行业的领先企业，是中国汽车工业协会认定的
“中国汽车零部件（空调）行业龙头企业”，是国内最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，并连续多年获得“全国百佳优秀
汽车零部件供应商”称号，奥特佳商标被评定为“中国驰名商标”。奥特佳目前在自主品牌乘用车及新能源汽车用空调压缩机
市场占据领先地位，国内市场占有率均超过40%。其核心竞争力主要体现在：
1、技术与研发优势
南京奥特佳是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。自成立以来，
奥特佳一直从事于汽车空调压缩机的研发和生产，是国内少数能够掌握涡旋式汽车空调压缩机和电动涡旋式汽车空调压缩机
生产技术和生产工艺的企业，是《汽车空调用小排量涡旋压缩机》（GB/T27942-2011）行业国家标准的起草单位。奥特佳
的技术中心被江苏省经济与信息化委员会等部门认定为江苏省企业技术中心，并被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏
省汽车空调工程研发中心。通过不断的研发积累，奥特佳逐步形成自身的核心技术，目前，奥特佳拥有专利124项，其中发
明专利11项；其研发的“混合动力车用电动全封闭涡旋式压缩机”、“客车空调用涡旋式压缩机”、“涡旋式汽车空调压缩机”产
品被江苏省科技厅评定为高新技术产品。而凭借公司强大的技术研发能力，南京奥特佳具备承担客户新型空调压缩机项目同
步开发的能力，通过与汽车整车厂商建立高效的联动开发体系，保持产品同步开发，提高公司新产品的开发响应速度，有利
于公司新产品市场的开拓，与汽车整车厂商长效合作关系的建立。
2、客户资源优势
汽车空调压缩机生产企业在进入汽车零部件配套体系之前，要通过整车厂商的一系列认证程序。首先，汽车空调压缩机
生产企业需通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证，以保证产品生产处于全面有效的质量管理体系监控之下；其次，新产
品要经过整车厂商的所有认证程序，包括系统审核、现场审核、产品开发、样品功能确认、样品可靠性评估等，整个认证流
程标准严格、程序复杂、时间跨度大，任何环节出现差错都可能延长认证时间。只有经过认证合格的供应商才能进入整车厂
商的配套体系，全部认证过程完成后由整车厂商形成文件备案。为保证汽车质量的稳定性，在没有出现重大质量问题的情况
下，整车厂商不会轻易更换经过认证的供应商。
南京奥特佳凭借较强的技术开发和产品质量优势，持续通过客户的产品认证程序，与国内外知名整车厂商建立了长期稳
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定的战略合作配套关系。与公司形成合作关系的主要客户包括通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、华晨汽车、神龙汽
车、南京依维柯、菲亚特、北汽福田、长春一汽、天津一汽、东南汽车、东风乘用车、名爵汽车、长安汽车、海马汽车等国
内知名汽车厂商以及德尔福（DELPHI）、法雷奥（VALEO）等国际一流汽车零部件系统配套商。稳定、优质的客户资源有
效保证了奥特佳业务的稳定发展和市场影响力的提升。
3、规模化生产优势
奥特佳作为国内最大的汽车空调压缩机生产企业之一，2014年汽车空调压缩机产品产量均超过400万台。规模化的生产
能力可以提升公司的竞争优势，主要体现在：首先，大规模专业化生产满足了下游客户对汽车空调压缩机的多批次、不同批
量的弹性需求，巩固了与客户的合作关系，并使公司具备承接客户大订单的能力；其次，在规模化生产情况下，公司大规模
原材料采购可以有效提升公司对上游供应商的议价能力，控制和降低公司原材料采购成本；并且规模化生产有利于公司减少
固定成本的分摊，提升产品的成本优势。
4、产品质量优势
南京奥特佳一贯重视产品质量控制，已建立起全面规范的内部管理制度，并通过了ISO/TS16949:2009国际汽车供货商质
量体系认证、中国汽车产品认证以及ISO14000:2004环境认证。稳定的产品质量性能是公司与重点客户如通用五菱、比亚迪、
奇瑞汽车、吉利汽车、华晨汽车、北福汽车、神龙汽车以及南京依维柯等汽车厂商保持良好合作的关键。此外，奥特佳拥有
完善先进的产品性能测试设备和完整的、满足国内外汽车整机厂商要求的产品开发和检验标准，可以满足客户日益提高的试
验要求，确保产品的质量和性能。
二、服装业务
公司服装制造企业是典型劳动密集型企业，也是当今市场化程度最高、竞争最激烈的行业之一。在如此白热化的市场竞
争中，多年来公司一方面依靠较强的面料开发、设计与推荐能力，在同行业中具有较强的竞争优势；另一方面公司通过提高
服务质量大力培育了一批优质的核心客户，以保证生产订单相对稳定。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
2,650,000,000.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
南京奥特佳新能源科技有限公司 空调压缩机的生产和销售 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 64,431.24
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 23,035.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
