安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2015年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会 2015 年第五次会议
召开时间：2015 年 8 月 21 日上午 9:30
召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室
表决方式：现场举手表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 8 月 9 日，电子邮件
发出。应出席董事人数：9 人 、实际出席董事人数：9 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
相关法律、法规的规定。本次会议由事副董事长陈晓先生主持，公司
监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的
议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟使用不超过6,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲
置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动
使用，同时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的
情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项尚需提交公
司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金用于现金管理的公告（2015-023）》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募
集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的
规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项
目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。
《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息
披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，现对公司《募集资金管理制度》
进行全面修订。
该项议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司募集资金管理制度》详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《关于增加公司流动资金贷款额度的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2015 年下半年生产经营目标任务，公司下半年需新增
流动资金贷款额度 4,000 万元。其中：（1）向中国工商银行宁国支行
申请新增 3,000 万元授信额度以内的流动资金贷款；（2）向兴业银行
股份有限公司合肥分行申请新增 1,000 万元授信额度以内的流动资
金贷款。在上述贷款额度内，董事会授权公司经营层代表公司签署相
关法律文件。
《关于新增流动资金贷款额度的公告（2015-024）》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于审议〈2015 年半年度报告〉及摘要的议案；》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2015 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2015 年半
年度报告及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会提请召开 2015 年第一次临时股东大会。会议通知全
文请见 2015 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》 及 2015 年 8 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2015年8月24日
