安徽省凤形耐磨材料股份有限公司三届监事会
2015年第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会2015年第二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月9
日以专人送达形式发出，会议于2015年8月21日上午在公司会议室召
开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事
会主席张继先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表
决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，并同意提交公司股东大会审议。
公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行
保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资
项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司监事会同意公司使用合计不超过6,000万元（单笔使用不超过
2,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商
业银行理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同
时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金用于现金管理的公告（2015-023）》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于审议公司〈2015 年半年度报告〉及摘要的
议案》
经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2015
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于审议〈2015 年半年度募集资金存放及使用
情况专项报告〉的议案》
经过认真审核,公司监事会认为：2015 年上半年，公司募集资金
的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合
招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资
金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生
损害公司和股东利益的情况。
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2015 年 8 月 24 日
