A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2015-017
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年 8月 21日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317会议室召开。应到董事 9人，实到 7人，委托出席 2人(独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永达先生出席并表决；董事杨世权先生书面委托董事张毅勤先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2015年半年度报告的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
修改内容见公司[临 2015-018]公告《上海大屯能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》。本议案经董事会会议审议通过后，需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2015年 8月 21日
