安徽四创电子股份有限公司五届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽四创电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2015年 8月 21日在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 10人,实到董事 10人,会议由董事长陈信平先生主持,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项: 一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》 同意 10票,反对 0票,弃权 0票。 二、审议通过《关于 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 同意 10票,反对 0票,弃权 0票。 特此公告。 安徽四创电子股份有限公司董事会 2015年 8月 22日
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公告日期:2015-08-22 |
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