上海九百第七届监事会第十三次会议决议公告

上海九百股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2015 年 8月 21日在公司本部（上海市常德路 940号）会议室召开。本次会议应到监事 2名，实到 2名，会议由公司监事会主席吴德明先生主持。
    经与会监事认真审议，一致同意通过了如下决议：
    一、《关于公司监事会换届选举的议案》； 
    鉴于本公司第七届监事会成员已于 2015年 8月 15日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。
    经与公司控股股东——上海九百（集团）有限公司共同协商决定：
    本公司第八届监事会由 3名监事组成，其中职工（代表）监事 1名。
    监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    根据公司控股股东《关于上海九百股份有限公司第八届董事会、监事会成员候选人的推荐函》，现提名吴德明、陈韬为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
    以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事任职资格的相关规定，并且均与公司控股股东存在关联关系。
    根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1名职工（代表）监事将由公司职工代表大会选举产生后，直接进入公司第八届监事会。
    二、《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会兹定于 2015年 9月 8日召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举的议案。内容详见公司披露于上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。
    上海九百股份有限公司监事会 
    二○一五年八月二十二日 
    附：公司第八届监事会监事候选人简历
    ●吴德明先生简历 
    吴德明，男，1958 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，政工
    师。历任上海市静安区东风机修厂团支部书记，上海市静安区服务公
    司团委书记、宣传股股长、业务股股长，上海开通实业发展有限公司
    党总支副书记、书记，湖北宜昌县（挂职锻炼）县长助理，上海申生
    五金机电有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司办公室主任、
    市场策划部经理，上海百乐门大酒店有限公司董事长；现任本公司第
    七届监事会主席。
    ●陈韬先生简历 
    陈韬，男，1976年 10月出生，中共党员，大学本科学历，文学
    学士，会计师、经济师。历任上海市第九百货商店有限公司营销策划
    科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份有限
    公司财务部副经理；上海九百（集团）有限公司财务部经理助理、审
    计部副经理；现任上海九百（集团）有限公司审计部经理、董监事管
    理中心办公室副主任。