大庆华科股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2015年8月10日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2015年8月20日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
3、应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、公司董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会
议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、2015 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聚丙烯装置连续化改造配套项目的议案。
本项目是聚丙烯装置连续化扩能改造项目的辅助 项目，投资预算金额
316.21 万元，其中聚丙烯连续化外排丙烯线改造投资 201.21 万元，聚丙烯装置
配电间改造投资 115 万元。全部使用公司自有资金。上述配套项目未影响聚丙
烯装置连续化扩能改造项目的经济评价结果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
大庆华科股份有限公司董事会
2015年8月20日
