苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议通知于 2015 年 8 月 10 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 20
日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各
项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2015 年 半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年半年度报告》及《苏州天孚光通信
股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网
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二、审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券
股份有限责任公司关于苏州天孚光通信股份有限公司使用闲置自有资金购买理
财产品的核查意见》全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者
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四、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于
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五、审议通过了《关于投资“10G 以上 OSA（高传输速率光器件）全自动生
产线项目”的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《苏州天孚光通信股份有限公司投资项目公告》全文刊登于巨潮资讯网
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特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2015 年 8 月 22 日
