证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-065
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 8 月 17 日以邮件方式发出。
本次会议于 2015 年 8 月 20 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息
港 A 栋 12 楼）1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，决议有效。会议由公司董事长童文伟先生主持。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《2015 年半年度报告及其摘要》。
2015 年半年度报告及其摘要的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 20 日
