北京韩建河山管业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知和材料于 2015年 8月 14日以邮件方式送达，会议于 2015年 8月19日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。
会议由董事长田玉波主持，监事代表高凌霞、李保伟及部分相关部门人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年半年度报
告》及摘要的议案
2015 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
同意票：9票，弃权票：0票，反对票：0票。
2.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
关于该事项的具体内容详见公司公开披露的《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票：9票，弃权票：0票，反对票：0票。
3.审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司在河南叶县成立子
公司》的议案
同意公司以自有资金在河南叶县成立全资子公司--河南泽中管业工程有限公司（暂定名，以工商核准登记为准），注册资本 2000 万元，经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品、生产排水管；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务等项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并授权经营管理层具体办理上述子公司设立相关事项。
同意票：9票，弃权票：0票，反对票：0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2015年 8 月 20日
