山东登海种业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知于 2015 年 8 月 9 日以传真、电子邮件方式发出，2015 年 8 月
19 日 8：00 在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 11 人，实际
参会董事 8 人。独立董事李相杰先生因公未能出席会议，委托独立董事王
凤荣女士代为行使表决权；独立董事王莉女士因公未能出席会议，委托独
立董事李玉明先生代为行使表决权；董事王宁女士因公未能出席本次会议，
委托董事王玉玲女士代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司 2015 年半年度报告》登载于 2015 年 8 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015 年半年度报告摘要》刊登在 2015
年 8 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》。
二、审议通过了《<公司章程>修订案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
第 1.06 条原为：“公司注册资本为人民币 352000000 元。”
修改为：“第 1.06 条 公司注册资本为人民币 880000000 元。”
第 3.07 条原为：“公司股份总数为 352000000 股。公司的股本结构为：
普通股 352000000 股。”
修改为：“第 3.07 条 公司股份总数为 880000000 股。公司的股本结
构为：普通股 880000000 股。”
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 登 载 于 2015 年 8 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于投资设立河南登海正粮种业有限公司的议案》，
赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。王元仲董事回避表决。
详见 2015 年 8 月 21 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司 2015 年 8 月 21 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种业股份有
限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》。
四、审议通过了《关于投资成立莱州登海西星种业有限公司的议案》，
以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2015 年 8 月 21 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
五、审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术
研发中心的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2015 年 8 月 21 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司 2015 年 8 月 21 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种业股份有
限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于北京登海种业有限公司投资成立子公司的议案》，
赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2015 年 8 月 21 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
七、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，赞成
票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会定于2015年9月8日下午14：30，召开2015年第二次临时股
东 大 会 。 详 见 公 司 2015 年 8 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 19 日
