中国高科第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码  600730                           证券简称中国高科                             编号临 2015-046 
中国高科集团股份有限公司 
 第七届董事会第十八次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2015年 8月 20日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9位，实际参加董事 9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 
    董事表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案为关联交易，因此关联董事郑明高先生回避表决。
    此议案无需股东大会审议。
    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登的临时公告《中国高科关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
    特此公告。
    中国高科集团股份有限公司 
    董事会 
    2015年 8月 21日