苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管
人员)许永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 122
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、胜利精密 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
智诚光学 指 苏州市智诚光学科技有限公司
富强科技 指 苏州富强科技有限公司
德乐科技 指 南京德乐科技股份有限公司
东吴证券、保荐人 指 东吴证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 胜利精密 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 胜利精密
公司的外文名称（如有） Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Victory Precision
公司的法定代表人 高玉根
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高玉根 程晔
联系地址 苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话 0512 69207028 0512 69207200
传真 0512 69207028 0512 69207112
电子信箱 Yugen.Gao@vicsz.com ye.cheng@vicsz.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,432,695,953.38 1,338,721,142.45 7.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 96,151,154.18 80,498,816.83 19.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
83,676,070.93 90,763,890.27 -7.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -309,290,428.42 27,311,386.85 -1,232.46%
基本每股收益（元/股） 0.0976 0.1005 -2.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0976 0.1005 -2.89%
加权平均净资产收益率 3.16% 5.59% -2.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,436,177,804.52 5,137,662,346.58 5.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,016,014,764.53 2,987,412,636.21 0.96%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,007,941.06
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,190,899.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 -25,209.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,449,436.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -288,472.65
减：所得税影响额 695,422.00
少数股东权益影响额（税后） 164,090.44
合计 12,475,083.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的经营目标，努力克服各种不利因素，在国内外市场的激烈竞争中，加大市场拓展
力度，努力调整产品结构，积极转变增长模式，加快技术改造创新，经过公司管理层及全体员工的努力，报告期内公司经营
取得了较好的业绩。
报告期内公司实现销售收入1,432,695,953.38元，同比增长7.02%；归属于上市公司股东的净利润96,151,154.18元，同比
增长了19.44%；基本每股收益为0.0976元/股，加权平均净资产收益率为3.16%。2015年6月末公司总资产为5,436,177,804.52
元，较年初增长5.81%；归属于上市公司股东的净资产为3,016,014,764.53元，较年初增长0.96%。
公司报告期内开展的主要工作如下：
1、充分利用资本市场优势，组织实施了并购重组，公司向智诚光学7名股东、富强科技3名股东及德乐科技5名股东发行
股份及支付现金以收购其持有的标的公司股权并募集配套资金。截止目前，公司并购重组方案已获中国证监会核准，相关标
的公司的资产已完成过户。本次并购重组完成后，公司将进一步拓宽产品下游应用领域，将公司的“大部件战略”整合出货方
式延伸至移动终端领域，致力于打造横跨电视、电脑、手机、可穿戴设备等全尺寸智能终端的核心模组制造服务供应商。
2、积极拓展市场，市场拓展取得良好成果。公司在保持原有产品的基础上，积极开发新的产品、新的市场，使公司产
品线由电视行业延伸到了电脑行业，力争尽快拓展移动终端结构件市场，并向工业4.0智能制造发展。
3、抓紧推进安徽舒城胜利产业园基地项目的建设，目前该项目进展顺利，一期13万平方米厂房已交付并投产，二期12
万平方米厂房业已竣工。
4、出资500万美元在美国设立胜利科技（美国）有限责任公司，作为与国外企业合作与沟通的平台与渠道，能够提升公
司品牌境外知名度和竞争力，为公司开展自身业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程。
5、加强研发，研发创新成果突出。公司始终坚持自主创新，公司继续加大研发投入，不断研发开发符合市场需求的新
产品，报告期内公司研发投入为29,533,493.26元。报告期内，公司获得授权专利18项，其中发明专利5项、实用新型专利13
项。
6、进一步完善公司治理结构，加强对子公司的管理。公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，
大力推动下属子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，加强制度培训，提高制度执行力。
7、积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者
的合理投资回报和公司的长远发展，坚持以现金分红为主。报告期公司完成了2014年年度权益分配方案：以公司总股本
985,549,064股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，业务规模继续保持增长，公司实现销售收入1,432,695,953.38元，同
比增长7.02%；归属于上市公司股东的净利润96,151,154.18元，同比增长了19.44%。
主要财务数据同比变动情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,432,695,953.38 1,338,721,142.45 7.02%
营业成本 1,227,371,498.76 1,133,816,494.45 8.25%
销售费用 27,741,630.19 25,394,256.73 9.24%
管理费用 80,718,100.55 76,815,568.67 5.08%
主要汇率变动从而影响
财务费用 -5,357,053.68 2,960,226.02 -280.97% 汇兑损失同比减少
277%
主要是本期苏州胜禹，
飞拓模具和合联胜利为
所得税费用 15,150,144.99 23,688,359.42 -36.04%
高新企业享受 15%税
率，同期 25%
研发投入 29,533,493.26 36,490,442.21 -19.07%
主要比同期新增加子公
经营活动产生的现金流
-309,290,428.42 27,311,386.85 -1,232.46% 司，购买商品、接受劳
量净额
务支付的现金增加
主要比同期新增加的子
投资活动产生的现金流
-843,669,847.98 -360,328,115.19 134.14% 公司购建固定资产及厂
量净额
房
筹资活动产生的现金流
550,805,908.90 208,398,049.75 164.30% 主要为银行贷款增加
量净额
现金及现金等价物净增 主要为投资活动产生的
-595,516,860.20 -108,715,548.88 447.78%
加额 现金流量增加 48,145 万
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
(1)、安徽舒城胜利产业园项目按计划推进，一期13万平方米厂房已交付并投产，二期12万平方米厂房业已竣工。
(2)、镁合金产能逐步释放，产销量大幅上升。
(3)、电脑结构件业务实现了快速发展，平板电视结构件业务平稳发展。
(4)、2014年公司开始实施向移动终端发展的战略，并提出了通过并购重组向移动终端、智能制造快速发展的目标，公司制
定了并购智诚光学、富强科技及德乐科技的方案，目前公司并购重组方案已获中国证监会核准。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务 1,428,258,318.38 1,197,276,113.84 16.17% 8.13% 8.15% -0.02%
分产品
金属结构件 97,362,341.55 71,363,245.19 26.70% -46.26% -45.21% -1.40%
BASE 80,233,057.09 58,988,769.03 26.48% -43.28% -43.04% -0.31%
塑胶结构件 233,826,234.45 180,703,069.55 22.72% -18.13% -23.15% 5.05%
模具 8,221,867.37 5,816,750.73 29.25%
金属材料加工及
307,624,232.78 268,803,830.81 12.62% 9.29% 5.63% 3.02%
配送
玻璃面板 98,996,203.74 90,449,789.06 8.63% 282.98% 277.86% 1.23%
液晶显示屏 64,499,066.70 62,036,267.56 3.82%
笔记本塑件 402,275,945.05 349,007,544.37 13.24% 5.58% 2.12% 13.24%
笔记本镁件 71,637,635.38 48,692,024.03 32.03% 195.43% 171.70% 32.03%
其他 63,581,734.27 61,414,823.51 3.41% 8.13% 8.15% -0.02%
分地区
国内销售 561,135,689.64 416,132,218.41 25.84% 15.94% 3.15% 9.20%
国外销售 867,122,628.74 781,143,895.43 9.92% 3.62% 11.01% -6.00%
四、核心竞争力分析
1、公司是国内产销规模最大，研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一。产品包括镁合金、铝合金、钢制件、
塑胶件、普通玻璃、光学玻璃等各材质结构件，涵盖平板电视、台式电脑、笔记本电脑、移动终端等领域，专业的设计制造、
整合的产品结构、完善的供应链保证公司的产品竞争力及业务发展能力。
2、公司具有突出的研发能力，具有长期与客户共同研发产品的经验，能够及时把握市场及产品的发展趋势，抓住前沿
技术，提前开发出满足客户及市场需求的新产品。
3、公司产品具有规模优势，整合优势，多样化优势，可为客户提供模组设计、制造、服务整体解决方案，具有灵活的
服务策略。
4、客户优势，公司主要客户均为国际知名企业，与客户长期的合作研发、配合服务经验使得公司与客户建立了稳定的
合作关系，并在开发新客户方面取得良好进展。
5、产业链整合优势，通过并购重组，公司将进一步提高产业链整合度，并进入工业4.0智能制造领域，这将大幅提升公
司的核心竞争力。
6、公司将进一步拓宽产品下游应用领域，将公司的“大部件战略”整合出货方式延伸至移动终端领域，致力于打造横跨
电视、电脑、手机、可穿戴设备等全尺寸智能终端的核心模组制造服务供应商。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
202,360,512.51 122,984,218.81 64.54%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
制造、加工、批发、零售、修理：模具、
广州市型腔模具制造有限公司 25.00%
精密机械；金属表面热处理等
北海合联胜利光电科技有限公司 塑胶模具及塑料制品的生产、销售等 35.00%
LED 电视及显示器塑料件、家用电器塑
南京英利模塑有限公司 料件、汽车用塑料件的加工生产、塑料 30.00%
模具的研发及加工等
研发、加工﹑产销：光学玻璃﹑电子玻
东莞银特丰光学玻璃有限公司 40.00%
璃、家电玻璃；货物进出口等
苏州市智诚光学科技有限公司 主要的产品为视窗防护屏（即盖板） 26.69%
研发、销售触摸屏、液晶显示模组、电
昆山市龙显光电有限公司 子产品、电子材料的技术开发及销售;货 30.00%
物及技术的进口业务。
自营和代理各类商品及技术的贸易服
欧达可金属有限公司 33.33%
务。
金属制品的制造与销售；金属材料、电
苏州中晟精密制造有限公司 子材料的销售；笔记本、手机零部件的 34.00%
生产、制造及销售。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 146,083.53
报告期投入募集资金总额 34,825.09
已累计投入募集资金总额 105,563.64
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 20,000
累计变更用途的募集资金总额比例 13.69%
募集资金总体使用情况说明
募集资金总额为 146,083.53 万元，报告期内募集资金投入总额为 34,825.09 万元，已累计投入募集资金总额为 105,563.64
万元，报告期内未变更募集资金用途，累计变更用途的募集资金总额为 20,000.00 万元。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
舒城胜利产业园建设
是 98,500 78,500 28,641.52 63,517.21 80.91% 否
项目
苏州中大尺寸触摸屏
否 26,500 26,500 327.41 11,190.27 42.23% 否
产业化建设项目
昆山显示模组及配件
否 0 20,000 5,856.16 5,856.16 29.28% 否
项目
补充流动资金 否 25,000 25,000 0 25,000 100.00% 否
105,563.6
承诺投资项目小计 -- 150,000 150,000 34,825.09 -- -- -- --
超募资金投向
105,563.6
合计 -- 150,000 150,000 34,825.09 -- -- 0 -- --
超募资金的金额、用 不适用
途及使
