关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
根据《山东铝业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2003年7月29日(星期二)上午8：30
会议地点：山东省淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于增选公司独立董事的议案；
3、关于变更技术开发费核算办法的议案(详细内容见山东铝业股份有限公司二届五次董事会决议公告)；
4、关于改变水、蒸汽结算办法的议案(详细内容见山东铝业股份有限公司二届五次董事会决议公告)。
(三)出席会议对象
1、截止2003年7月16日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2003年7月21日(星期一)
上午8：30-11：30下午14：00-17：00
3、登记地点：山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999
邮编：255052
联系人：李洪海、崔媛媛
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：委托日期：2003年月日
山东铝业股份有限公司董事会
2003年6月27日
山东铝业股份有限公司董事会关于独立董事候选人的资格和独立性的声明
山东铝业股份有限公司董事会现就提名赵树元先生、张德广先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表声明,被提名人赵树元先生、张德广先生与山东铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,该独立董事候选人已书面同意出任山东铝业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,本公司董事会认为该独立董事候选人：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格；
2、符合《山东铝业股份有限公司章程》规定的任职条件；
3、符合独立董事的任职条件,具有相应的独立性；
4、不是在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
5、不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
6、不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
7、不是在近一年内曾经具有前4、5、6项所列举情形的人员；
8、不是在本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
9、包括本公司在内,其兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
本公司董事会认为赵树元先生、张德广先生具备独立董事的任职资格和独立性。提名人保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分,完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
山东铝业股份有限公司董事会
二○○三年六月二十七日
